Нігерія, високопосадовці Binance, глобальної криптовалютної біржі, зіткнулися з судовою справою з силами безпеки країни. Тигран Гамбарян, затриманий виконавчий директор Binance, і Надім Анджарвалла, африканський менеджер компанії, подали позови проти Радника з національної безпеки (NSA) Нігерії та Комісії з економічних фінансових злочинів (EFCC), які звинувачують ці установи в порушенні їх фундаментальних права людини.
Керівники Binance подали до суду на нігерійську владу через затримання
Затримання Гамбаряна та подальший позов, який він тоді подав проти Нуху Рібаду, директора EFCC, проходили через юридичну фірму Aluko and Oyebode Law Firm. Громадянин США, який обіймає посаду відповідального за фінансові злочини в Binance і був затриманий, а його паспорт також вилучено, є виконавчим. Він каже, що його арешт і конфіскація паспорта порушили конституцію Нігерії, і тому він був позбавлений права на свободу.
Віддзеркалюючи це, Джок Катуа через втечу з в'язниці 22 березня подав друге клопотання, яке змусило суд поважати його права. Зрештою, незважаючи на траєкторію затримання, обидва керівники вказують на дії ONSA та EFCC, які є факторами збільшення розриву між владою Нігерії та гігантом криптовалюти.
У своїй петиції Гамбарян просить кілька речей, включаючи звільнення з-під варти, зворотну сторону паспорта, заборону на подальше утримання під вартою через розслідування дрібниць Binance, а також публічні вибачення та компенсацію судових витрат.
Він викладає свій аргумент, вказуючи, що його затримання відбулося лише тому, що Binance, у свою чергу, відмовився надати інформацію уряду Нігерії, який діяв у межах закону під час його візиту до країни.
Початкове провадження у справі протилежної сторони провалилося через відсутність адвокатів. Таким чином, наступне судове засідання призначено на 8 квітня. Як наслідок, люди відчувають низьку самооцінку, і залежність посилюється. Отже, залучені особи впливають на юридичне представництво та належні процесуальні питання.
Звинувачення в ухиленні від сплати податків
Не тільки це, але й наступне: незабаром очікуються довгоочікувані звинувачення в ухиленні від сплати податків, які федеральний суд Абуджі, як очікується, заслухає. Звинувачення проти Binance та її керівників включають те, що вони не були зареєстровані в місцевих регуляторних органах, що вони ухилялися від податкових зобов’язань, що вони піклуються про своїх клієнтів, які хотіли б ухилитися від податків, і що вони не дотримувалися Value Додано податкові рахунки-фактури та вимоги до відрахувань.
Ці збори, як правило, кристалізують теоретичне уявлення про питання управління, з якими криптотрейдери в Нігерії стикаються з боку держави, таким чином не відстаючи від політичних тенденцій. Нещодавні судові суперечки між громадянами Binance та владою Нігерії щодо криптовалюти в країні визначають майбутнє сектора.
Розглянуті випадки висвітлять складні проблеми сертифікації та функціонування транснаціональних платформ у юрисдикції, де правова та податкова ситуація переживає поворотний момент.
Вплив на глобальні стратегії відповідності криптовалютам
Філіппо Ланчієрі, голова юридичної групи Binance, першої глобальної платформи для торгівлі криптовалютами, пояснив, що результати цих судових баталій сформують тактику, яку криптокомпанії використовуватимуть у всьому світі для досягнення відповідності та участі уряду на ринках, що розвиваються.
З іншого боку, це питання викликає значні вимоги щодо зв'язку між розвитком фінансових технологій і необхідністю виконання правових процедур і податкових зобов'язань. У ході розгляду криптовалютні суб’єкти, юристи на глобальному рівні та регулятори в усьому світі намагатимуться зрозуміти майбутнє регулювання криптовалюти та шляхи захисту фундаментальних прав, доступних у швидкозростаючій індустрії криптовалют.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/