Генеральний директор Binance спростовує заяви про інсайдерську торгівлю: звіт WSJ

Згідно з аналізом публічних даних, кілька гаманців купують і продають токени за кілька днів до дати розміщення. Згідно зі звітом Wall Street Journal, інсайдерська торгівля була широко поширена в криптоіндустрії. Крім того, дослідження Argus ідентифікує компанії з великою кількістю співробітників, які торгують криптовалютами. 

Після звіту WSJ, BinanceСпівзасновник і генеральний директор 's, Чанпен Чжао, розвінчав це і зробив відповідні зауваження. У статті стверджувалося, що Binance Співробітники брали участь у інсайдерській торгівлі токенами Gnosis у серпні 2021 року.

Інсайдерська торгівля стала проблемою в криптоіндустрії

У відповідності з звіт Wall Street Journal, багато інвесторів криптовалют отримують користь від внутрішньої інформації про те, коли біржі можуть втратити активи. Аналіз показує, що деякі гаманці часто купують криптовалюти за кілька днів до того, як вони будуть внесені в список, і продають їх незабаром після цього.

У дослідженні розглядалися місяці з лютого 2021 року по квітень 2022 року. Argus дослідив гаманці, які показали модель придбання токенів під час оголошення про листинг, а потім їх продажу незабаром після цього. The Wall Street Journal перевірила інформацію.

Інсайдерська торгівля широко поширена на більшості великих бірж, включаючи Binance, Coinbase, і FTX. Ціни криптовалюти були зумовлені додаванням нової біржі в список її токена.

За оцінками blockchain Згідно з даними, гаманець зібрав монети Gnosis на суму 360,000 XNUMX доларів за шість днів серпня. Binance оголосила, що розмістить Gnosis на сьомий день, в результаті чого ціна зросла більш ніж у сім разів, ніж зазвичай за попередні сім днів.

Гаманець почав продавати через 4 хвилини після того, як Binance оголосив про листинг, і завершив продаж усього за 24 години. Вони заробили на продажу 500,000 140,000 доларів, отримавши додому близько XNUMX XNUMX доларів. Дослідження виявило, що це не перший раз, коли гаманець робить те саме.

Згідно зі звітом Argus, до того, як вони були представлені на трьох основних біржах, 46 гаманців придбали криптовалюти на 17.3 мільйона доларів. Однак особи власників невідомі.

Хоча продаж токенів приніс державний прибуток понад 1.7 мільйона доларів, фактичний прибуток, швидше за все, вищий. За словами компанії, багато гаманців передали частину своїх активів на біржі замість того, щоб продавати безпосередньо.

Інсайдерська торгівля криптовалютою знову підняла свою потворну голову. Регулятори та охоронці стверджують, що цей метод протягом тривалого часу був несприятливим для звичайних інвесторів. Однак поки що зроблено мало.

Криптоіндустрія відчуває труднощі, які світ звичайних фінансів уже давно подолав. На початку цього місяця збій так званого стейблкоіна, МІСЯЦЬ, який підтримує цінність 1 долар по відношенню до долара, був викликаний версією крипто-версії банку.

Іншою проблемою, що виникає, є запобігання витоку чутливої ​​до ринку інформації через біржі криптовалют. Увага привертається, оскільки регулятори все більше стурбовані справедливістю ринку для роздрібних користувачів, багато з яких щойно зазнали значних збитків через значне падіння криптоактивів.

Binance має політику нульової толерантності до інсайдерської торгівлі, CZ

Однак біржі, пов’язані з дослідженням, це спростували. Coinbase, Binance і FTX заявили, що їхні правила дотримання забороняють співробітникам торгувати на конфіденційній інформації. Дві компанії заявили, що переглянули звіт і виявили, що торгівля Argus минулими даними не порушувала їхні правила.

Представник Binance заявив, що жодна з адрес гаманця не пов’язана з співробітниками. Coinbase заявила, що проводить подібні перевірки, щоб забезпечити справедливість. З огляду на занепокоєння з приводу передового запуску, керівники Coinbase написали кілька блогів, присвячених цій темі. Представник Binance сказав: 

Існує тривалий процес, включно з внутрішніми системами, за яким наша команда безпеки дотримується, щоб розслідувати та притягнути до відповідальності тих, хто вчинив таку поведінку, при цьому негайне припинення має мінімальні наслідки.

Речник Binance.

Генеральний директор криптовалютної біржі FTX Сем Банкман-Фрід також висловив подібну думку, коли сказав, що його фірма забороняє своїм працівникам торгувати токенами, які будуть перераховані. Окрім офіційних заяв прес-секретаря Binance, генеральному директору Binance Чанпен Чжао довелося самостійно розвіяти звіт.

У своїй відповіді CZ сказав, що Binance має політику нульової терпимості до поведінки, про яку йдеться, і що вона дотримується найвищих стандартів. Він також надав електронну адресу для викривача ([захищено електронною поштою]), щоб будь-хто міг повідомити про будь-яку підозрілу торгову діяльність на біржі.

За словами CZ, Binance уникає розкривати плани розміщення монет навіть своїм власним командам, щоб запобігти інцидентам з інсайдерською торгівлею. Однак він визнав, що запобігти розголошенню розкладів листингу неможливо. Він навів приклад, коли Binance просить технічної допомоги від команди.

За словами генерального директора Оуен Рапапорт Argus, внутрішні процедури дотримання криптовалюти можуть бути під загрозою через відсутність чітких нормативних рекомендацій, лібертаріанське мислення багатьох, хто працює в галузі, і відсутність інституційних норм проти інсайдерської торгівлі криптовалютою в порівнянні з традиційними фінансами.

Фірми мають реальні проблеми з тим, щоб переконатися, що кодекс етики проти інсайдерської торгівлі, який має майже кожна фірма, насправді дотримується, а не є інертним шматком паперу.

Пане Рапапорт.

Закони про інсайдерську торгівлю забороняють інвесторам отримувати прибутки від непублічної інформації, яку вони отримують через свої позиції в акціях або товарах, наприклад інформацію про майбутній лістинг або пропозицію злиття.

За словами деяких адвокатів, державні установи можуть використовувати існуючі кримінальні закони та інші правила для притягнення до відповідальності осіб, які торгують криптовалютами з конфіденційною інформацією. Інші в секторі криптовалюти, з іншого боку, стверджують, що відсутність прецеденту, характерного для інсайдерської торгівлі, створила невизначеність щодо того, чи і як регулятори реагуватимуть у майбутньому.