Binance Canada співпрацює з MinervaAI, щоб посилити роботу з дотримання вимог

Платформа для криптовалютної торгівлі Binance Canada, дочірня компанія провідної світової біржі криптовалют Binance, зробила ще один крок у напрямку покращення дотримання вимог «Знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML) завдяки новому партнерству.

Як поділився з Інвец у вівторок Binance Canada вступає в партнерство МінерваАІ, постачальник послуг виявлення та розслідування фінансових злочинів на основі штучного інтелекту, чиї інструменти використовуються в усьому світі для відповідності KYC і AML.

Ви шукаєте швидкі новини, гарячі поради та аналіз ринку?

Підпишіться на розсилку Invezz сьогодні.

Зусилля KYC і AML, керовані ШІ

Цей крок стався в той момент, коли криптовалютна біржа прагне зміцнити свою позицію в регулюючих органах Канада, і торкнеться МінерваАІРішення штучного інтелекту та можливості скринінгу ризиків, щоб покращити цю перспективу.

Джеймс Мур, керівник відділу боротьби з відмиванням коштів у Binance Canada, сказав:

«Binance Canada має надійну програму відповідності, яка включає заходи протидії відмиванню коштів та глобальні принципи санкцій, а також інструменти для завчасного виявлення підозрілих облікових записів і шахрайської діяльності. Ці інструменти вже відповідають або перевершують інструменти, які зазвичай використовуються в традиційних фінансових установах, і ми будемо використовувати найсучасніші технології Minerva, щоб ще більше посилити наш процес KYC».

Binance дотримується нормативних вимог

Binance Canada наразі не зареєстрована в жодному канадському регуляторі цінних паперів. Однак її материнська компанія Binance (BNB / USD) уже подав заявку на реєстрацію в Організації регулювання інвестиційної індустрії Канади.

Після того, як більшу частину 2021 року та на початку 2022 року Binance перебувала під контролем регуляторів протягом більшої частини XNUMX року та на початку XNUMX року, на тлі ширших регулятивних репресій з боку влади по всьому світу, Binance нещодавно перейшла до отримання різноманітних ліцензій і схвалень. Сюди входять реєстрації в європейських країнах, таких як Франція, Італія та Іспанія, оскільки він націлений на подальше розширення та домінування в зростаючій криптоіндустрії.