Принаймні частина мільйонів доларів коштів клієнтів FTX таємничим чином переїхав з біржі минулого тижня були переміщені за вказівкою регуляторів на Багамах. Це твердження було зроблено в новому подання компанією, яка потрапила в бойовий стан, і підтвердила пізно в четвер сама Комісія з цінних паперів Багамських островів.
«[Є] достовірні докази того, що уряд Багамських островів несе відповідальність за надання несанкціонованого доступу до систем Боржників з метою отримання цифрових активів Боржників, що мало місце після початку цих справ», — йдеться в заяві, підписаній новий генеральний директор FTX Джон Рей, відомий тим, що займався ліквідацією Enron.
Далі компанія повідомила, що її співзасновники Сем Бенкман-Фрід і Гері Ван сказали, що регулятори Багамських островів доручили парі здійснити «певні передачі після звернення», і що такі активи «зберігаються на FireBlocks під контролем [ ] Багамський уряд».
Alameda з SBF перемістила криптовалюту на 89 мільйонів доларів у новий гаманець
Це не перший випадок, коли звинувачення висуваються на адресу острівної держави, яка раніше це заперечувала. Але цього разу регулятори Багамських островів змінили курс.
«Комісія з цінних паперів Багамських Островів, виконуючи свої повноваження як регулятор, діючи відповідно до розпорядження Верховного суду Багамських Островів, вжила заходів щодо передачі всіх цифрових активів FTX Digital Markets Ltd. цифровий гаманець, контрольований Комісією, для зберігання», – повідомило агентство в четвер.
Регулятор заявив, що вжив ці дії для захисту інтересів клієнтів і кредиторів, які перебувають під його юрисдикцією.
Взад і вперед — це останній поворот у боротьбі за те, що залишилося від активів FTX, останні події відбуваються, коли регуляторні органи США закликали Банкмана-Фріда свідчити перед комітетом Палати представників з фінансових послуг у грудні, щоб відповісти за крах FTX.
У своїй останній заявці FTX заявила, що «захистила лише частину цифрових активів FTX Group, які вони сподіваються відновити», зазначивши, що зараз вона зберігає 740 мільйонів доларів у новому холодному гаманці. Однак вони не змогли врахувати три основні прогалини в активах, що відстежуються:
«Ці баланси не включають криптовалюту, яка наразі не контролюється Боржниками в результаті (а) несанкціонованих переказів щонайменше на 372 мільйони доларів США, ініційованих на Дату звернення, (б) розбавленого «карбування» приблизно 300 мільйонів доларів США в токенах FTT неавторизованим джерело після Дати звернення та (c) нездатність співзасновників і потенційно інших ідентифікувати додаткові гаманці, які, як вважають, містять активи Боржника».
Сотні мільйонів доларів виведено з FTX протягом ночі через «несанкціоновані» перекази
Команда несанкціоновані перекази були помічені 11 листопада, у той самий день, коли FTX оголосила про банкрутство, і відстежували їх у режимі реального часу блокчейн-детективи у Twitter, що призвело до шквалу припущень. Тоді вважалося, що перекази на загальну суму 650 мільйонів доларів були частиною масштабного злому, націленого на компанію-банкрота.
Тієї ночі о 2 годині ночі за північноамериканським східним часом головний юрисконсульт FTX США Райн Міллер назвав ці передачі «несанкціонованими» і сказав, що FTX почала переміщувати залишки активів компанії в холодне сховище, щоб «пом’якшити шкоду».
Раніше Комісія з цінних паперів Багамських островів опублікувала прес-реліз, в якому повідомляється, що вона вживає заходів заморожувати активи FTX Digital Markets. Того ж дня FTX опублікувала власну заяву про те, що вона почала дозволяти висновок коштів Багамських островів, щоб відповідати національним регуляторам.
Але оскільки поширювалися чутки про те, що несанкціоновані перекази були результатом роботи влади Багамських островів, Комісія з цінних паперів Багамських островів оприлюднила заяву, у якій відкинула претензію FTX, зазначивши, що «вона не вказувала, не дозволяла та не пропонувала FTX Digital Markets Ltd. визначити пріоритетність зняття коштів для багамських клієнтів».
У заяві визнається, що така дія може становити «недійсні преференції» згідно з правилами банкрутства та може вимагати «повернення коштів багамських клієнтів».
«У будь-якому випадку Комісія не визнає преференційного ставлення до будь-якого інвестора чи клієнта FTX Digital Markets Ltd. чи іншим чином», — заявило агентство.
Люди чи групи, відповідальні за несанкціоновані перекази, залишаються невідомими, але спостерігачі за блокчейном публікують свої теорії в Twitter, приписуючи деякі вилучення коштів «білим капелюхам співробітників FTX», а інші «можливо контролюються [Бенкман-Фрідом і Вангом] .”
Багамська дочірня компанія FTX FTX Digital Markets Ltd. подано для провадження у справі про банкрутство за главою 15 15 листопада, з проханням про співпрацю між судами США та іноземними судами, оскільки його іноземне провадження у справі про банкрутство стосується Сполучених Штатів.
Регулятори Багамських островів хочуть контролювати процедури банкрутства FTX
Комісія з цінних паперів Багамських островів заявляє, що не вважає FTX Digital Markets, Ltd. стороною у процедурі банкрутства FTX згідно з розділом 11 Закону США. Агентство заявляє, що співпрацюватиме з іншими регуляторами та органами влади «у багатьох юрисдикціях» для вирішення питань, що стосуються кредиторів, клієнтів і зацікавлених сторін FTX Digital Markets.
Браян Сіммс, партнер юридичної фірми Lennox Paton у Нассау, був призначений тимчасовим ліквідатором. Він сказав, що FTX не має права подавати заяву про банкрутство в США, і попросив передати активи FTX, розташовані в США, багамським ліквідаторам.
Колапс FTX і подальше поширення криптографічної інфекції стикаються з регуляторними органами по всьому світу закликаючи до суворішого регулювання крипто.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html