Звинувачення у злочинних діях та інших шахрайських діях із залученням FTX наразі розслідуються фінансовими слідчими, які працюють у тісній співпраці з відповідними органами Комісії з цінних паперів Багамських островів. Цю відповідну інформацію надали надійні джерела з офісу Королівської поліції Багамських островів. Усі ці події пов’язані з поданням FTX про банкрутство в судах Сполучених Штатів Америки.
FTX широко вважається однією з найкращих криптовалютних бірж у світі та вважається лідером галузі з точки зору розміру. Згідно з наявною інформацією, він перебуває під пильною увагою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) на предмет можливого шахрайства із залученням коштів усіх пов’язаних клієнтів. Крім того, існує також сумнівний зв’язок між FTX.US і Alameda Research, який слід розглянути.
Колишній генеральний директор FTX, очевидно, переховувався від відповідних органів влади, які шукали його, але їм у цьому мало пощастило. На даний момент він ніби фактично безслідно зник. Це, по суті, також викликає у людей, зацікавлених у поточному розслідуванні, додаткові сумніви щодо всього сценарію та провини самої організації. Це також допомогло дати більше крил спекуляціям. З іншого боку, агентство Reuters з поважних джерел дізналося, що він повідомив їм, що зараз перебуває на Багамах.
Джерело: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/