Влада Туреччини арештувала активи засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда

Під час розслідування краху криптовалютної біржі FTX турецька влада арештувала активи Сема Бенкмана-Фріда та інших афілійованих осіб, казначейства та міністерства фінансів Туреччини оголошений в середу.

Згідно із заявою, також відкрито розслідування щодо звинувачень у шахрайстві проти колишнього генерального директора FTX Бенкмана-Фріда.

Цей крок слідує за минулим тижнем ініціювання розслідування краху біржі, яка керувала місцевою дочірньою компанією під назвою FTX Turkey.

Туреччина змушує криптобіржі повідомляти більше інформації про клієнтів

Разом з FTX агентство також вивчає осіб і компанії, пов’язані з біржею, включаючи фінансові установи та постачальників послуг криптовалютних активів.

Обидва розслідування, розпочаті відповідно до законів країни про боротьбу з відмиванням грошей, очолює Рада з розслідування фінансових злочинів країни (MASAK), департамент при Міністерстві фінансів і фінансів.

Турецький уряд доданий криптовалютні біржі до переліку суб’єктів, на які поширюються правила країни щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML / TF) у травні 2021 року.

Вибух FTX

FTX, колись третя за величиною криптовалютна біржа за обсягом торгів, подав заяву про захист від банкрутства за главою 11 у США 11 листопада після того, як виникли проблеми з ліквідністю, і зараз перебуває під добровільним адмініструванням.

Обмін нібито був використання грошей клієнта робити ризиковані інвестиційні ставки через Alameda Research, торгову фірму, засновану Бенкменом-Фрідом.

Того ж дня Бенкмен-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора і зараз перебуває на Багамах, де, як повідомляється, його батьки та топ-менеджери збанкрутілої біржі криптовалют придбав нерухомість на 121 мільйон доларів за рахунок коштів клієнтів.

Слухання у справі про банкрутство FTX: ліквідатори Багамських островів передають справу Делаверу, імена кредиторів залишаються відредагованими

Раніше цього тижня суддя, який розглядає справу FTX вирішено офіційно перенести справу про банкрутство згідно з розділом 15, подану багамськими ліквідаторами, з Нью-Йорка до Делаверу, зберігаючи імена та адреси 50 найбільших кредиторів приблизно 3.1 мільярда доларів— відредаговано.

За словами Джеймса Бромлі, радника нового керівництва FTX, на біржі був «брак корпоративного контролю», а Бенкман-Фрід використовував FTX як свою «особисту вотчину».