Артур Хейс отримає п'ять років в'язниці за незаконний бізнес

Після визнання провини у порушенні Закону США про банківську таємницю колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс буде засуджений цієї п’ятниці (BSA).

Вирок покладе край юридичній главі, яка розпочалася в жовтні 2020 року, коли Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подали конкуруючі позови проти BitMEX та його власників. 

Бенджамін Дело, Семюель Рід і Хейс були серед власників-операторів.

Незважаючи на те, що Хейсу загрожує максимальний термін ув’язнення до п’яти років, правопорушення BSA рідко призводять до тюремного ув’язнення.

Твердження

CFTC подала цивільний позов проти трьох співзасновників, заявивши, що вони не виконали процедури «знай свого клієнта», інформаційну програму для клієнтів і процедури боротьби з відмиванням грошей, порушуючи стандарти CFTC. 

Окремі кримінальні звинувачення щодо порушення BSA були подані Міністерством юстиції.

На момент подання скарг Хейс проживав у Сінгапурі. 

Хейс відправився на Гаваї після переговорів про капітуляцію, де він постав перед федеральним суддею і пізніше був звільнений під заставу в 10 мільйонів доларів, а подальші судові процедури мають відбутися в Нью-Йорку.

Хейс і Delo визнали себе винними за одним пунктом звинувачення в порушенні BSA, що передбачає потенційне ув’язнення на п’ять років.

"Містер. Хейс бере на себе відповідальність за свої дії і з нетерпінням чекає часу, коли він зможе залишити це питання позаду", - сказала прес-секретар Хейса The Block під час звернення.

Цей час може наближатися швидко. 

З тих пір справу CFTC було вирішено, троє співзасновників отримали штраф у розмірі 30 мільйонів доларів. 

За порушення федерального закону про товари кожен несе відповідальність у розмірі 10 мільйонів доларів. BitMEX також погодилася в серпні 2021 року, погодившись сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів доларів і утриматися від маркетингу деривативів у Сполучених Штатах.

Хейс отримає 5 років в'язниці?

Хейс оптимістично налаштований, що його кримінальні звинувачення будуть розглянуті без тюремного ув’язнення тепер, коли цивільні справи були вирішені.

Справа BitMEX є першим у своєму роді судовим переслідуванням для уряду, як вказує в запиті Хейса про випробування.

Це перший раз, коли SEC вживає заходів проти криптокомпанії за порушення BSA — рівень відповідності, який не завжди дотримувався сектором.

 У справі BitMEX США дали зрозуміти, що існуючі традиційні процедури боротьби з відмиванням грошей у фінансах повинні дотримуватися.

За словами Джеймі Навадея, колишнього федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка та нинішнього співглави Групи урядової безпеки та внутрішніх розслідувань Seward & Kissel, порушення BSA є тяжкими злочинами, хоча вони рідко призводять до тюремного ув’язнення.

За словами Навадея, якщо Хейса засудять до тюремного ув’язнення, будь-що більше року буде значним вибором із довгостроковими наслідками.

Більш короткий термін ув’язнення, наприклад шість місяців, мав би менший вплив. Оскільки запит є більш інноваційним, визначити, чи буде схвалений запит на поїздку за кордон, складніше.

ALSO READ: Цього місяця зафіксовано зниження ціни на яхт-клуб Bored Ape на 50%.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)