Alameda зняла 204 мільйони доларів США з FTX за кілька днів до падіння FTX

• Аламеда отримала більшу частину коштів у розмірі 204 мільйони доларів.
• $142.4 млн, що становить 69.8% від загальної суми, було переведено на гаманці FTX international.          

Про що йдеться у звіті?

Arkham, постачальник даних про реальні організації, опублікував аналіз у п’ятницю, в якому виявилося, що Alameda Research забрала більшу частину коштів у FTX US, американської філії FTX, за кілька днів до того, як криптобіржа збанкрутувала. Стосовно цього Аркхем поділився у Twitter, що:

«Arkham досліджував потоки від FTX US за останні кілька днів до падіння, і в результаті ми виявили, що Alameda отримала більшість коштів у розмірі 204 мільйони доларів».

Крім того, Arkham заявив, що розпізнає вісім несхожих адрес, куди Alameda Research відправила криптоактиви, які вона зняла. Платформа надання даних реальних суб’єктів підкреслила, що з 204 мільйонів доларів США:

142.4 мільйона доларів США, що становить 69.8% від загальної суми, було переведено на гаманці FTX international, повідомляючи, що Alameda можливо, функціонував як міст між двома тілами. 

З 6 листопада Alameda брала від FTX US лише стейблкоїни в доларах США, біткоїни в конверті та ефір. Крім того, з 204 мільйонів доларів США 38.06 мільйона були в біткойнах, 49.39 мільйонів доларів були в Ethereum (24.2%), а 116.52 мільйона доларів були стейблкойнами в доларах США (57.1%).

«Взяті wBTC були переведені в торговельний гаманець Alameda WBTC, а потім пов’язані з його цільовим зв’язком із блокчейном біткойнів», — пояснив Аркхем, зазначивши, що з вилученого Ethereum 35.52 мільйона доларів було переведено до FTX, а 13.87 мільйона доларів — до великої активної компанії. торговий гаманець. Компанія-постачальник даних реальних об’єктів підкреслила: 

Стабільні доларові токени були розділені між USDT, USDC, BUSD і TUSD.

Arkham далі показав, що 10.04 мільйона доларів США було переведено, а 32.17 мільйона доларів США було переведено на USDC і FTX. Крім того, 47.379 млн доларів США в USDT, 10.151 млн доларів США в USDC, 16.285 млн доларів США в BUSD і 500 тис. доларів США в TUSD було переведено до FTX.

FTX і майже 130 асоційованих компаній, як-от FTX US і Alameda Research, подали заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 11 листопада. Джон Дж. Рей III, який є новим виконавчим директором групи FTX, заявив суду з питань банкрутства: «Жодна раз у своїй кар'єрі я був свідком такого повного провалу корпоративного контролю та такої повної відсутності надійних фінансових деталей, як це сталося тут».

Стів Андерсон - австралійський криптоентузіаст. Він є спеціалістом з управління та торгівлі більше 5 років. Стів працював криптотрейдером, він любить дізнаватися про децентралізацію, розуміючи справжній потенціал блокчейну.

Останні дописи Стіва Андерсона (подивитися всі)