Регуляторні червоні прапорці, пов’язані з криптотрейдерською компанією Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research, можуть датуватися ще 2018 роком.
Згідно з кількома повідомленнями та отриманою колодою, фірма з кількісної криптовалютної торгівлі, яка слугувала стартовим майданчиком для ліквідності для нині збанкрутілої FTX Group, почала залучати інвесторів у 2018 році через групові чати Telegram і слайд-колоду, яка описувала цю можливість як безризикову. від The Block.
Ця обіцянка може привернути додаткову увагу регуляторів і судових органів, які, як повідомляється, вже розслідують компанію.
«Висока прибутковість без ризиків»
Колода Alameda за 2018 рік показує, що можливість інвестування включала позику з фіксованою ставкою 15% річних, з більш високими ставками, доступними для інвесторів, які бажають інвестувати більше в фірму.
«Ці позики не мають недоліків — ми гарантуємо повну виплату основної суми та відсотків, які підлягають виконанню згідно із законодавством США та встановлені юридичними консультантами всіх сторін», — йдеться на колоді.
«Ми дуже впевнені, що заплатимо цю суму. У малоймовірному випадку, коли ми втратимо більше 2% протягом місяця, ми дамо всім інвесторам можливість відкликати свої кошти».
Колода також похвалилася доходами Alameda протягом того року, які, як вони стверджують, досягли понад 110% річних прибутків у період з березня по жовтень 2018 року.
Тоді в груповому чаті Telegram Бенкмен-Фрід повернувся до певних частин колоди, зазначивши, що колоду швидко зібрали.
«Це нас не виправдовує, ми все одно не повинні були цього робити. І, зокрема, я повинен був ретельніше перевірити остаточну версію, перш ніж її випустити».
«Говорити про те, що немає ризику, це дурниця, ми не повинні були це вкладати в нашу колоду», — додав він.
«Миготить червоний прапор»
Тайлер Геллаш, президент і генеральний директор некомерційної організації Healthy Markets, що займається цілісністю ринків, сказав The Block, що формулювання в колоді може викликати серйозні юридичні проблеми, частково через те, що підприємці, які збирають кошти, повинні розкривати ризики.
"Це миготливий червоний прапорець для слідчих", - сказав Геллаш, колишній співробітник Сенату та SEC. «Ці типи документів, ймовірно, будуть доказовими матеріалами в судових справах».
«Обіцяння високих прибутків без «без ризику» — це серйозна тривога для досвідчених інвесторів і обов’язково призведе до кримінальних і цивільних розслідувань», — сказав він. За його словами, ця пропозиція схожа на нерегульовану пропозицію інструменту боргового забезпечення. Історично регулятори та інвестори «вкрай скептично дивляться на можливості інвестування з низьким ризиком/високим прибутком, особливо на середовище з низькими процентними ставками».
Після стрімкого зниження ціни рідного токена FTX і широкого поширення на його платформі FTX Group у п’ятницю подала заяву про банкрутство.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/186187/alameda-promised-high-returns-with-no-risk-in-2018-pitch?utm_source=rss&utm_medium=rss