Binance щойно звинуватили в підриві власної програми відповідності та незаконній діяльності в США в приголомшливому та вражаюче детальному судовому позові на 74 сторінках.
Спостерігачі галузі все ще чекають, коли впаде інший черевик.
У понеділок Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала до суду на Binance, але експерти, які вказують на ретельно задокументовану заявку, кажуть, що це може бути не єдине федеральне агентство, яке притягнуло до суду криптовалютного гіганта та його генерального директора Чанпена Чжао за ймовірні порушення.
Позов CFTC, у якому стверджується, що Binance навмисно ухилявся від контролю відповідності, щоб максимізувати прибуток, і сприяв незаконній діяльності, може спонукати Міністерство юстиції порушити кримінальну справу. Скарга включала привабливі внутрішні повідомлення від Binance, у яких серед інших можливих незаконних дій на платформі згадується визнана США терористичною організацією ХАМАС.
«Коли ви починаєте говорити про те, що криптовалюта є засобом для транзакцій терористичних або злочинних мереж, особливо тих, які можуть підпадати під санкції США, це стає відкритим запрошенням до кримінальних звинувачень», — сказав Джейкоб Френкель, адвокат юридичної фірми Dickinson Wright. який раніше працював старшим юрисконсультом у Відділі правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж. «Чи ми побачимо, незрозуміло».
Внутрішні повідомлення у скарзі CFTC показують, що керівники Binance обговорювали транзакції ХАМАС на біржі в 2019 році. Офіцери Binance навіть визнали, що деякі їхні клієнти «тут для злочину» на платформі, але сказали, що «ми бачимо погане, але ми закриваємо 2». очі».
SEC дивиться на Binance?
Якщо не Міністерство юстиції, то інші бачать, що Комісія з цінних паперів і бірж потенційно незабаром втрутиться та розпочне власні примусові заходи.
"Не буде несподіваним, якщо SEC вдасться до окремої дії, враховуючи, наскільки вони активні в криптообмінному просторі», — сказав Марк Фагель, колишній регіональний директор офісу SEC у Сан-Франциско, який зараз читає лекції в Стенфордській юридичній школі. «Паралельні дії CFTC і SEC викликають складні питання про те, чи є цифрові активи товарами чи цінними паперами, хоча, як це було з FTX, регулятори можуть знайти способи орієнтуватися».
Представник SEC відмовився коментувати можливість власних дій агентства проти Binance після оголошення CFTC у понеділок.
Регулятори обох ринків подали скарги проти збанкрутілої криптобіржі FTX та її тодішнього керівництва разом із кримінальними звинуваченнями від Міністерства юстиції США.
Відповідаючи на запитання The Block про можливість відповідних дій з боку інших частин уряду США, голова CFTC Ростін Бенам знову наголосив на порушеннях законів про товари, які його агентство вбачало в скоєнні Binance.
Постійна заборона
«Це було безперервним порушенням закону, тому я переконаний, що нам потрібно діяти якомога швидше, щоб припинити це порушення та накласти постійну заборону», — сказав Бехнам під час перерви в свідченні перед підкомітетом Палати представників у вівторок.
Постійна судова заборона, якщо вона буде видана в суді або погоджена в мировій угоді, заборонить Binance та її генеральному директору продовжувати сприяти торгівлі біткойнами, ефірами, лайткойнами, BUSD і USDT у США.
«Ми будемо робити крок за кроком», — сказав Бехнам.
Представник Binance назвав позов «несподіваним і розчаровуючим» у заяві в понеділок, тоді як компанія повторила це.
Експерти стверджували, що ймовірне активне ухилення Binance від законів США та порушення законодавства США є особливо яскравою мішенню для них.
«Якщо є з кого брати приклад після Сема Бенкмана-Фріда, то я б сказав, що це CZ», — сказав Рохан Грей, асистент професора права Університету Вілламетта. «Зневага, якою він ніби демонстрував систему регулювання США, працюючи скрізь, де її не було, і все ще домінував у криптоекосистемі США».
«Підняти середній палець перед ФБР»
США не залишать це в спокої, додав Грей.
«Це було справжнє підняття середнього пальця перед будівлею ФБР і сподівання, що вас не заарештують», — сказав Грей.
Найнесподіванішою частиною понеділкових новин, мабуть, було агентство, яке подало заявку першим. Скарга CFTC проти Binance містила більше деталей, ніж звичайні примусові заходи від регулятора, що викликало у спостерігачів певну криву.
«Однак ясно те, що всі основні фінансові регулятори змагаються за позицію регулювання криптовалют», — сказав Аарон Каплан, співвиконавчий директор Prometheum, компанія, що займається ринковою інфраструктурою безпеки цифрових активів.
Бехнам, голова CFTC, сказав журналістам у вівторок, що окрім надсилання повідомлення іншим біржам, він хоче, щоб у скарзі, у якій під псевдонімом ідентифіковано три інвестиційні компанії, які використовували Binance для торгівлі цифровими активами, також було відомо, чи платформи, які вони використовують, слідують закон.
«Ми зареєстрували біржі деривативів, які пропонують криптовалютні ф’ючерси, опціони та свопи тут, у США», — зазначив Бехнам.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss