Проти Сема Бенкмана-Фріда висунуто замінений обвинувальний акт

Засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду висунуто чотири нові звинувачення в новому розкритому обвинувальному акті через крах FTX. У новому звинувачувальному документі більш детально описується ймовірна шахрайська поведінка Бенкмана-Фріда, пов’язана з його криптобіржею FTX і пов’язаним хедж-фондом Alameda Research.

Що міститься в замінюваному обвинувальному акті? 

У четвер чотири нові кримінальні звинувачення, пов'язані з шахрайством з товарами та незаконними політичними внесками, були додані в замінений обвинувальний акт, поданий до федерального суду Нью-Йорка.

Згідно з повідомленням CNBC, Банк- Фріду може загрожувати ще 40 років ув'язнення, якщо його визнають винним у цій справі. Його також звинуватили у «численних схемах шахрайства». Однак у новому документі про звинувачення більш детально описується ймовірна шахрайська поведінка Банкмана-Фріда, пов’язана з FTX і Alameda Research. Слід зазначити, що обидві фірми розвалилися наприкінці минулого року.

У пред’явленому обвинувальному акті також наводяться нові подробиці сотень політичних пожертвувань, які Бенкман-Фрід нібито спрямовував у порушення федеральних законів про фінансування кампаній. Його звинувачують у крадіжці депозитів клієнтів FTX і використанні мільярдів доларів з цих викрадених коштів для підтримки діяльності та інвестицій FTX і Alameda. Також для фінансування спекулятивних інвестицій, внесення благодійних внесків та збагачення, згідно з обвинуваченням.

Згідно з новим обвинуваченням, яке було розпечатано в Окружному суді Сполучених Штатів на Манхеттені, Бенкман-Фрід намагався «придбати вплив на регулювання криптовалюти у Вашингтоні, округ Колумбія, шляхом управління десятками мільйонів доларів незаконних внесків на кампанію демократам і республіканцям. .”

Примітно, що Бенкман-Фрід був відомий своїми великими пожертвуваннями демократам до кримінальних звинувачень. Наразі він вільний під заставу про невиїзд у розмірі 250 мільйонів доларів після того, як йому було висунуто перше звинувачення наприкінці минулого року. Але свою провину у справі не визнав.

Тим часом нове звинувачення посилило правовий тиск на Бенкман-Фріда. З іншого боку, його соратники, співзасновник FTX Гарі Вонг і колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон у грудні 2022 року визнали себе винними в численних шахрайствах та інших звинуваченнях. Обидва вони співпрацюють із прокуратурою США на Манхеттені проти Бенкман-Фріда.

Останній обвинувальний акт звинувачує Бенкмана-Фріда в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з електронними рахунками та кількох пунктах змови, пов’язаних із шахрайством з банківськими рахунками клієнтів FTX і кредиторів Alameda; незаконні внески на кампанію; відмивання грошей; ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і банківське шахрайство.

У заяві щодо останнього обвинувачення прокурор Манхеттена Деміан Вільямс заявив, що вони «наполегливо працюють і залишатимуться такими, доки не здійсниться справедливість». У документі детально описано багато претензій і те, як Бенкман-Фрід стверджував, що керував незаконною схемою.

Крім того, група з питань етики також звернулася до Федеральної виборчої комісії з проханням розслідувати справу Бенкмана-Фріда на предмет ймовірних «серйозних порушень» виборчого законодавства.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)