50 мільйонів доларів США утримується SBF у сільському банку у Вашингтоні: Alameda також інвестувала 11.5 мільйонів доларів США

• У той час невеликий банк із лише трьома співробітниками мав рахунок на суму 3 мільйонів доларів, який належав Сему Бенкману-Фріду.
• Аламеда також інвестувала в банк 11.5 мільйонів доларів. 
• Прокуратура намагається заволодіти всіма активами СБФ.

Колишній крипто-білий лицар і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід перебуває під прицілом через свої дії в сазі FTX. Відповідно до судових документів, опублікованих у п’ятницю, стало відомо про один інцидент: SBF тримав рахунок у маловідомому банку в сільській місцевості штату Вашингтон під назвою Farmington State Bank на суму приблизно 50 мільйонів доларів.

Державний банк Фармінгтон

4 січня 2023 року прокурори вилучили 49,999,500 700 11.5 доларів США, які були на депозиті в банку; Ця вправа була частиною відстеження активів на суму майже 2022 мільйонів доларів. У березні XNUMX року Alameda також придбала частку в Farmington вартістю XNUMX мільйона доларів. Інвестиція майже вдвічі перевищила весь капітал банку на той час. 

На момент інвестування банк був 26-м найменшим банком з 4,800. У місті Фармінгтон, штат Вашингтон, було лише 146 жителів, і Google Street View не охоплював усе місто через його розміри.

Згідно з повідомленнями New York Times, банк мав лише трьох співробітників і спеціалізувався на сільськогосподарських кредитах для фермерів; банк не пропонував такі можливості, як онлайн-банкінг або кредитні картки, коли SBF інвестував. Очікується, що в банку буде 32 співробітники, а його вартість оцінюватиметься в 115 мільйонів доларів, і він буде рівним іншим банкам із подібними технологіями та стартапами трастових банків. 

Банк Місячного каменю

Банк зареєстрував торгову марку «Місячний камінь» лише за кілька днів до інвестиції Аламеди, а нещодавно в Інтернеті був указаний як «Банк місячного каменю». Хоча на їхньому веб-сайті прямо не згадуються криптовалюти, там сказано, що вони хочуть «підтримати еволюцію фінансів наступного покоління».

Буквально минулого тижня невеликий банк оголосив про стирання назви Moonstone і повернення до початкової стадії як громадського банку; це може бути тому, що криптоіндустрія сильно постраждала від численних гучних банкрутств, скорочення ліквідності та схожої на посуху ситуації в обсягах торгівлі, що вплинуло на галузь у 2022 році. 

Згідно із заявою, опублікованою Farmington 18 січня: 

«Зміна стратегії відображає вплив останніх подій у крипто індустрії активів і, як наслідок, зміни нормативного середовища, пов’язаного з бізнесом криптоактивів».

SBF і FED

Відомо, що SBF визнав не винен за всіма вісьмома пунктами звинувачень у шахрайстві та змові, і федеральні прокурори щосили намагаються відстежити його активи. Оскільки розгляд справи очікується до жовтня 2023 року, федерали кажуть, що Сем використовував гроші клієнтів FTX для підживлення Alameda. 

Разом з активами у Фармінгтоні прокурори також конфіскували понад 100 мільйонів доларів з рахунків Silvergate; в крипто банк також під питанням за нібито участь у злочині. Ще 21 мільйон доларів надійшов від брокерської фірми ED&F Man Capital Markets.

Влада США також заволоділа 55 мільйонами акцій Robinhood, що становить 526 мільйонів доларів. Вони невпинно працюють, досліджуючи криптовалюту та готівку, яку зберігає Bankman на трьох рахунках найбільшої у світі криптовалютної біржі. 

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)