バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
大手 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 の バイナンス （binance） が 、 バイナンス バイナンス （binance us） 口座 から バイナンス バイナンス の の 氏 氏 が する 取引 へ 巨額 の 資金 移し 移し い た が 明らか なっ なっ た た なっ なっ た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た たバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また 、 記録 で は バイナンス バイナンス の 口座 は 、 バイナンス バイナンス の の 会社 「「 「bam トレーディング （Бам Торгові послуги） の 名前 で 登録 さ れ て い と いう いう。。 いう さ い と いう いう
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から始まったという。
これ について 送金 の 理由 や 顧客 預金 が 含ま れ て い た など など は 確認 でき なかっ。 しかし 当時 、 預金 が 保管 さ れ て い た れる カストディアン 企業 「プライム ・ トラスト （（中 半期 中 中 中 中 中 半期 四 四 四 四 四 四 四 四 四 半期 四. США へ 6 億 5000 万ドル （約 875 億 円） を 送金 て い た こと こと 銀行 記録 で 明らか なっ て いる。 （なお 当時 バイナンス の 利用 規約 で は 、 顧客 預金 シルバー ゲート 銀行 プライム ・ ・ ・ ・ プライム プライム ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・で保管されるとされていた）
ロイター が バイナンス バイナンス の 担当 担当 者 の キンバリー ・ ソワード （（Кімберлі Совард） 氏 へ 質問 を た ところ 、 「メリットピーク バイナンス バイナンス し て 上 で 取引 の サービス 提供 し て い ない「 銀行 に アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス できるは バイナンス バイナンス の 従業員 」」 と コメント。 また ソワード 氏 は の 記事 は 「古い 情報」 を 称し いる と 述べ 、 それ 以上 明言 を 避け た た 述べ それ の 明言 避け 避け.
また ロイター が 確認 し た バイナンス バイナンス の 社内 メッセージ によれば 、 バイナンス バイナンス の 幹部 は 、 自ら 関知 し ところ で 送金 が 行わ て い い ため 流出 を し て い と いう いう。。。 である 年末 の バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス の の の の のキャサリン ・ コーリー （Катерина Колі） 氏 が 財務 担当 役員 へ の 説明 を 求め た ようだ が 、 氏 の 問い について は 明確 な は なさ れ い なかっ た。。 返答 なさ れ い なかっ た。。 な なさ て なかっ た。。。 返答 れ い なかっ た。
その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た 、 明確 な 回答 は 得 られ て ない が が できる。。。 られ い こと が できる。
また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた.
また 以前 から 司法 省 が を を マネーロンダリング と 制裁 違反 の 疑い で 捜査 し て いる は 、 各 メディア によって によって によって によって先日から報じられている。
バイナンス us 及び バイナンス は この こと に 関する 関する の の に 回答 し なかっ た が 、 バイナンス の ・ ヒルマン （（（（を 解決 解決 ため に 「規制 と 協力 て て 何 何 し し て 何 何 何 何 何 何 何 何措置かを考えているところだ」と2 січня 15 лютогоウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.
シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 省 の 詐欺 セクション による 調査 を て て 、 、 同行 が 昨年 し た ftx の 元 サム ・ バンクマン フリード し （ftx の 元 サム ・ バンクマン フリード （（Sam Bankman-Fried） 氏 の 事業 関連 する 口座 調べ て て いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンス US は 2021 年 4 月 、 Ceo を コーリー 氏 から 交代 せる せる と 突如 発表。 コーリー は 退社 以降 いかなる 公式 声明 も 発表 し い ない また 今回 ロイター は 、 コーリ の 法 的 を通じて 彼女 へ へ へ 彼女 彼女 へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ へをしたが、その返答は得られなかった。
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※ こ の 記事 は あ た ら し い 経 済 」が イ タ ー か ら ラ セ ン ス を け て 編 加 筆 し も の で す。
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翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
зображення: Reuters
Джерело: https://www.neweconomy.jp/posts/297431