Міністерство фінансів США вводить санкції до інструменту змішування Ethereum Tornado Cash

«Tornado Cash неодноразово не вдавалося запровадити ефективні засоби контролю, спрямовані на те, щоб зупинити відмивання коштів для зловмисних кіберакторів», — йдеться в заяві Міністерства фінансів. 

Санкції Казначейства Tornado Cash 

Міністерство фінансів США заборонило Торнадо Кеш. 

У понеділок Управління контролю за іноземними активами урядового агентства додало популярний інструмент змішування Ethereum до списку санкцій. Пост на веб-сайті Міністерства фінансів підтверджує, що веб-сайт протоколу та пов’язані з ним розумні контракти зараз заблоковано. 

In прес-реліз, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон сказав:

«Сьогодні Міністерство фінансів накладає санкції на Tornado Cash, змішувач віртуальних валют, який відмиває доходи, отримані від кіберзлочинів, у тому числі вчинених проти жертв у Сполучених Штатах. Незважаючи на публічні запевнення в протилежному, Tornado Cash неодноразово не спромоглася запровадити ефективний контроль, спрямований на те, щоб припинити відмивання коштів для зловмисників на регулярній основі та без базових заходів для усунення ризиків. Казначейство продовжуватиме агресивні дії проти міксерів, які відмивають віртуальну валюту для злочинців і тих, хто їм допомагає».

У прес-релізі також стверджувалося, що протокол використовувався «для відмивання віртуальної валюти на суму понад 7 мільярдів доларів з моменту його створення в 2019 році». Згідно з Дані про дюни зібраний @poma, обсяг Tornado Cash за весь період склав 7.6 мільярда доларів, що свідчить про те, що Міністерство фінансів може класифікувати всі попередні транзакції як спроби «відмивання» коштів.

«Спонсорована державою хакерська група КНДР»

Державний секретар Ентоні Блінкен також опублікував повідомлення Оновлення про заборону, включаючи сумнівну заяву про те, що Tornado Cash була «хакерською групою КНДР, спонсорованою державою». Він додав, що уряд «продовжуватиме агресивно діяти проти міксерів валют, які відмивають віртуальну валюту для злочинців».

Tornado Cash — популярна програма, яка дозволяє користувачам Ethereum маскувати транзакції, щоб зберегти свою конфіденційність. Це дозволяє користувачам вносити свої активи в смарт-контракти, а потім знімати їх з нової адреси, щоб ускладнити відстеження їхньої активності в мережі. Tornado Cash став опорою екосистеми Ethereum для багатьох користувачів, але він також отримав сумну популярність завдяки своїй популярності серед хакерів. Щоразу, коли Ethereum відбувається злом DeFi, злодії, як правило, використовують Tornado Cash, щоб замести сліди та втекти з викраденими коштами. Протягом минулого року через протокол було спрямовано понад 1 мільярд незаконних коштів, включаючи частину з 550 мільйонів доларів, викрадених під час рекордної атаки на мосту Роніна Axie Infinity у березні.

Торнадо Кеш викликали суперечки у спільноті в квітні, коли він оголосив, що почав використовувати Chainalysis oracle для блокування адрес, які були санкціоновані OFAC. «Збереження фінансової конфіденційності має важливе значення для збереження нашої свободи, однак це не повинно відбуватися ціною недотримання», — сказав тоді Tornado Cash, викликаючи питання про ступінь децентралізації.

У минулому OFAC запровадив кілька санкцій, пов’язаних із криптовалютою, але ця примітна тим, що вона націлена на протокол, а не лише на веб-сайт. Список заблокованих адрес включає адресу проксі-сервера, договір депозиту 10 ETH, контракт депозиту 100 ETH і контракт депозиту 100 DAI, серед іншого.

Tornado Cash поки публічно не прокоментувала розвиток подій. Крипто-брифінг звернувся до команди, але не отримав відповіді під час преси.

Ця історія розвивається і буде оновлюватися у міру появи додаткових деталей. 

Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів ETH та кількома іншими криптовалютами.