SEC звинувачує криптокомпанії у ймовірному шахрайстві з токеном Ethereum DIG, забезпеченим золотом

Комісія з цінних паперів і бірж США не забула про 2017 рік Захоплення ICO.

У п’ятницю SEC висунула звинувачення чотирьом особам, які стоять за бермудською компанією Arbitrade Ltd., канадською компанією Cryptobontix Inc. і компанією Sion Trading, що базується в ОАЕ, за нібито запуск схеми токенів криптовалюти на суму 36.8 мільйона доларів з 2017 по 2019 рік.

Чоловіки, які стояли за передбачуваним шахрайством, стверджували, що так і зробили 10 млрд доларів реальних золотих злитків у резерві, які б забезпечили їх Ethereumкриптографічний токен з іронічною назвою Dignity (DIG). 

Творці DIG стверджували, що кожен із трьох мільярдів токенів DIG забезпечений золотом на один долар і що токени DIG можна обміняти на золото.

SEC стверджує, що Трой Р. Дж. Хогг, Джеймс Л. Голдберг, Стівен Л. Брейверман і «торговець золотом» Макс В. Барбер обманювали клієнтів, брешучи про існування золота та вдаючи, що наймають бухгалтерські фірми для «аудиту» цього золота.

За даними SEC подання, DIG був створений російськими розробниками в 2017 році. Потім токен завантажувався з травня 2018 року до січня 2019 року через «хибні та оманливі» Прес-релізи та прес-конференція. 

Примітно, що DIG можна було придбати лише на російській криптобіржі Livecoin, яка була пізніше вимикати у січні 2021 року через ймовірний злом.

Що ще гірше, Хогг, Голдберг і Браверман нібито продавали токени DIG на Livecoin за «штучно завищеними цінами», згідно з SEC.

Передбачуваних шахраїв звинуватили в порушенні численних розділів Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року. 

SEC вимагає від обвинуваченого повернути весь прибуток, отриманий під час передбачуваної схеми, а також додаткові цивільні грошові штрафи. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) також вимагає заборони посадовим особам і директорам проти чотирьох чоловіків — обмеження, яке б заборонило їм будь-коли ставати посадовими особами або директорами публічної компанії.