Сіфу, псевдонім менеджера казначейства проблемного протоколу DeFi Wonderland, почав виводити свій багатомільйонний Ethereum (ETH) через службу мікшування криптовалют Tornado Cash, що ускладнює відстеження.
Tornado Cash — це інструмент на основі Ethereum, який використовують криптоінвестори, щоб приховати призначення своїх коштів.
У вівторок компанія з безпеки блокчейнів PeckShield повідомляє кілька транзакцій з адреси, яка була пов’язана з Sifu. З адреси sifu.eth на Tornado Cash було надіслано близько 1,000 ETH на суму 2.76 мільйона доларів.
Раніше ця ж адреса передавала близько 2,000 100 ETH партіями по 8.28 ефірів у змішувач монет. Загалом Sifu наразі виплатив ефіріум на суму понад 5,092 мільйона доларів за існуючими ринковими цінами. На момент Press Time баланс гаманця становив 13.9 ETH або понад XNUMX мільйонів доларів.
Сіфу використав Tornado Cash для «конфіденційності»
«Нічого не вкрадено. Докази на ланцюжку», – сказав Сіфу про передачі. Минулого четверга чоловіка було виявлено як Майкла Патріна, співзасновника невдалої канадської біржі криптоактивів QuadrigaCX. Колишній засуджений, який відсидів у Сполучених Штатах за банківське шахрайство, Сіфу побачив кумедну сторону того, що ПекШилд відстежує його статки.
"Дивовижний. Сповіщення за мої власні гроші», — він презирливий. І коли хтось попросив Сіфу пояснити джерело його багатства, «як [це так] звичайний платник податків міг заробити 50 мільйонів доларів протягом одного місяця?», він відповів:
Відстежуйте мій гаманець. Ви можете побачити, як саме я займався сільськогосподарською роботою та торгував із 5 мільйонів доларів до цього моменту за два роки. Включає в себе витратити дні на фільтрацію понад 100 груп Discord, уціліли килимки, як-от Pickle і Cover, і деякі щасливі орієнтири.
Хоча Сіфу не звинувачували у неправильних вчинках у Wonderland, його рішення використовувати Tornado Cash, інструмент, який часто використовують злочинці в індустрії криптовалют для відмивання готівки, не вірить. Історія фінансового шахрайства Сіфу викликає занепокоєння багатьох людей у криптовалютах.
Але він бачить це по-іншому. Сіфу сказав, що використовував Tornado Cash для «конфіденційності», додавши: «Якщо ви втратили кошти через мою ліквідацію: я пожертвував команді [Wonderland] більш ніж достатньо, щоб покрити їх. Ви отримаєте компенсацію». Він не зазначив, скільки пожертвував.
TIME, оригінальний токен Країни чудес, впав на 40% після ідентифікації Сіфу як Патріна. Токен впав більш ніж на 95% від історичного максимуму. В результаті було ліквідовано декілька осіб, які відкривали позицію з кредитним кредитом.
Змішувачі монет більше не приватні
Послуга, яку називають «змішуванням», міксерами монет, такими як Tornado Cash, схожа на практику «змивання» незаконної готівки, поширену в злочинному світі. Цього можна досягти, скажімо, купуючи законні твори мистецтва з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом, які згодом можна легально продати на відкритому ринку.
«Змішувачі повинні були бути рішенням для анонімності, але насправді вони створили ще одну категорію «підозрілих джерел грошей», — сказав BeInCrypto Майкл Перл, головний операційний директор платформи децентралізованих додатків Kirobo.
«Аналітичні фірми, такі як Chainalysis і PureFi, можуть ідентифікувати криптовалюту, що надходить із змішувачів, і позначати їх. Я думаю, що ці змішувачі в їх нинішньому вигляді більше не надають користувачам анонімності, водночас додаючи ще одну причину для регуляторів та установ, які втомилися приймати криптовалюту», – додав він.
Даніеле Сестагаллі, опальний співзасновник Wonderland, з тих пір оголосив, що закриває платформу.
Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть нам!
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/