CFTC називає ETH товаром у скарзі KuCoin

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала скаргу на компанії, які керують криптобіржею KuCoin. 

«У скарзі звинувачується KuCoin у незаконних операціях позабіржових товарних ф’ючерсів, а також у роздрібних товарних операціях із залученням кредитного плеча, маржою або фінансуванням; запрошені та прийняті замовлення на товарні ф’ючерси, свопи та роздрібні товарні операції з кредитним плечем, маржею або фінансуванням без реєстрації в CFTC», — йдеться в прес-релізі.  

У скарзі CFTC проти біржі регулятор каже, що KuCoin дозволив інвесторам торгувати товарами, включаючи біткойн, ефір і лайткойн. 

«Ці дії поставили KuCoin під повноваження CFTC і вимагали, щоб KuCoin зареєструвався в CFTC і дотримувався всіх застосовних норм», — йдеться в позові.

Детальніше: Міністерство юстиції звинувачує криптобіржу KuCoin в обході законів про боротьбу з відмиванням грошей

CFTC заявив, що вимагає «звільнення, цивільних грошових стягнень, постійної заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійної заборони на подальші порушення правил CEA та CFTC, згідно з обвинуваченнями».

Скарга CFTC подана після позову Міністерства юстиції. Міністерство юстиції звинуватило біржу та двох співзасновників, стверджуючи, що відповідачі порушили Закон про банківську таємницю.

Комісія заявила, що з липня 2019 року по червень 2023 року біржа не впроваджувала процедури «знай свого клієнта» (KYC). Однак процедури KYC, запропоновані клієнтам із США, нібито були «фіктивністю» та «не перешкоджали клієнтам із США торгувати товарними інтересами та деривативами на платформі».

Детальніше: Ефір - це кіт Шредінгера в криптовалютах

Міністерство юстиції стверджувало, що KuCoin не вимагав KYC, а потім — у липні 2023 року — платформа прийняла програму KYC після того, як їй стало відомо про державне розслідування.

Оскільки біржа не дотримувалася політики боротьби з відмиванням грошей, KuCoin переказав понад 4 мільярди доларів «підозрілих і злочинних коштів» і отримав 5 мільярдів доларів від роботи «в тіні фінансових ринків».

Дії CFTC і Міністерства юстиції – не перші дії уряду, з якими зіткнулася біржа. У грудні KuCoin розрахувалася з офісом генерального прокурора Нью-Йорка за 22 мільйони доларів. 

Наприкінці минулого року Міністерство юстиції та CFTC націлилися на іншу криптобіржу — Binance — у багатомільярдній угоді. Binance також звинуватили в порушеннях протидії відмиванню грошей.

Не пропустіть наступну велику історію – приєднуйтеся до нашої щоденної безкоштовної розсилки.