Який криптокредитор витратив 558 мільйонів доларів на власну монету

Celsius Network, співзасновником якої є серійний підприємець Алекс Машинскі, витратив щонайменше 558 мільйонів доларів на придбання власного токена CEL. Відповідно до остання подача, криптовалютний кредитор, який спокушав клієнтів обіцянками «фінансової свободи», називаючи себе компанією «спільнота перш за все», яка продає продукти, безпечніші за банк. Серед найпривабливіших рядків фірми був «Ми Цельсій. Ми мріємо про велике».

Зазначається, що невдалий криптокредитор, який перебуває в процесі банкрутства, повідомив про активи під управлінням на суму до 25 мільярдів доларів. Примітно, що більша частина цієї суми була позичена іншим компаніям цифрових активів, щоб задовольнити 5% річного прибутку.

Однак призначений судом експерт Шоба Піллей у вівторок зробив інший висновок щодо того, що зробив невдалий кредитор. Пишучи в 700-сторінковому звіті, Піллай зазначила:

Однак із самого початку компанія Celsius і пан Машинський, рушійна сила її діяльності, не виконали цих обіцянок. «За лаштунками компанія Celsius вела свій бізнес у принципово інший спосіб, ніж те, як вона рекламувала себе своїм клієнтам у всіх ключових аспектах.

У звіті також стверджується, що Celsius брав участь у всіх сумнівних інвестиційних практиках, давно пов’язаних із традиційним фінансовим сектором, який криптовізіонери прагнули затьмарити. До них належать «угоди про циркулярне кредитування, маніпулювання токеном, оманливі заяви та фальшиві гарантії та навіть використання активів клієнтів для оплати зобов’язань попередніх клієнтів». За словами Діна Таппена, спеціаліста з розгортання монет Celsius, це була «дуже схожа на Понці» поведінка.

Ключові висновки зі звіту

Хочете отримати деякі оновлення щодо #Цельсій справа?
👉Невірно представив ICO на суму 50 мільйонів доларів, зібрав лише 32 мільйони доларів
👉Витратив понад 558 мільйонів доларів на купівлю власного токена
👉Використано кошти клієнта на $ CEL викупу
👉Генеральний директор викинув токени CEL на суму 68.7 мільйонів доларів у роздрібну торгівлю
👉Втратили понад 300 мільйонів доларів через погані інвестиції

— ErmoFi (@ErmofiNews) 1 Лютого, 2023

Celsius витратив мінімум 558 мільйонів доларів на покупку власного токена

По-перше, у звіті експерта визнається, що токен Celsius (CEL) мав важкий початок. ICO компанії відбулося в 2018 році для токенів CEL, і кредитор повідомив, що продав 325 мільйонів токенів CEL. Як повідомляється, це було неправдиве твердження, у звіті зазначалося, що між ICO та приватними продажами Celsius продав лише 203 мільйони, що призвело до накопичення мізерних 32 мільйонів доларів від первинної пропозиції монет (ICO) замість очікуваних 50 мільйонів доларів. З цього приводу експерт каже:

Незважаючи на свої обіцянки щодо прозорості, Celsius внутрішньо обговорював, чи повідомляти своїй спільноті, як насправді вийшло ICO, але вирішив не робити цього, оскільки побоювався, що спільнота буде засмучена.

Компанія також рекламувала токен CEL як свою «основу» разом із неодноразовими діями генерального директора Машинського, щоб прирівняти вартість токена CEL до вартості компанії. Експерт також додав, що Celsius використовував стратегію «маховика», приватно продаючи токени CEL, позабіржові (OTC) транзакції та роблячи компенсаційні покупки на відкритому ринку, щоб впливати на торгові ціни. Загалом, експерт зазначає, що Celcius витратив мінімум 558 мільйонів доларів на купівлю власного токена, додаючи:

З 2018 року до дати подання петиції Celsius перевела щонайменше 223 мільйони CEL із вторинного ринку на власні гаманці, що перевищує загальну суму CEL (203 мільйони), опублікованих під час ICO. По суті, Celsius купив кожен токен CEL на ринку принаймні один раз, а в деяких випадках і двічі.

Зрештою те, що було продано як «хребет» Celsius, зламалося 12 травня 2022 року, коли ціна CEL різко впала до 0.57 долара, а колишній генеральний директор Род Болджер описав це як «мертвий жетон», за словами експерта.

Дорогі одноразові ставки

У звіті підкреслюється «надзвичайне зростання» клієнтів і активів Celsius під управлінням від моменту створення до свого піку в листопаді 2021 року, що збігається з розпалом крипторинку. Це також було, коли криптофірма зазнала найбільших втрат. Піллей сказала, що «хоча Celsius збільшила свої активи під управлінням, це не було прибутковим».

Примітно, що коли позикодавець почав надавати вищі ставки винагороди порівняно з конкурентами в галузі, він зробив чотири величезні ставки, які призвели до загальних збитків до оподаткування в розмірі 800 мільйонів доларів у 2021 році. Зрештою, компанія втратила 288 мільйонів доларів від двох позик, взятих у інституційна інвестиційна компанія Equities First Holdings. У 2019 і 2020 роках кредитор надав інвестиційній компанії біткойн (BTC) і ефір (ETH) як заставу. На жаль, Equities First не змогла повернути заставу в 2021 році після того, як її вартість значно зросла.

За словами Піллай, «позики Equities First були необхідні не лише для фінансування діяльності Celsius, але й для підтримки роздрібних позик, які Celsius надавав своїм клієнтам (це означає, що Celsius позичав у Equities First, а потім позичав кошти своїм клієнтам)».

Примітно, що інституційні позики були одними з основних джерел доходу Celsius, оскільки з липня 2021 року до початку 2022 року кредитор надавав незабезпечені позики таким гравцям, як Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital і дочірній компанії FTX.

Звіт також показує, що 33.3% інституційного кредитного портфеля Celsius були незабезпеченими, з більш ніж 50% забезпеченими недостатньою заставою до липня 2021 року. Експерти також виявили, що повністю забезпечені кредити почали збільшуватися в 2021 і 2022 роках. Однак це сталося лише через кредитора приймаючи заставу в FTT і SRM, власний токен FTX і пов’язані з FTX токени Serum відповідно.

Celsius також втратив 130 мільйонів доларів, намагаючись взяти участь у арбітражній торгівлі Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), де інституційні інвестори купували нещодавно випущені акції GBTC за еквівалентною вартістю від Genesis Global Trading перед продажем тих самих акцій за премію на відкритому ринку раз на шість років. місячний період блокування закінчився.

До лютого 2021 року Celsius інвестувала 752 мільйони доларів США в активи Grayscale, сподіваючись отримати винагороду від премії понад 40%. Тим не менш, премія перевернулася незабаром після запису знижки до завершення тривалості блокування Celsius, що спричинило значні збитки. Збитки кредитора були посилені невдалими діловими відносинами з KeyFi, платформою управління децентралізованими фінансами (DeFi), і платформою для ставок Stakehound.

Зокрема подвійне зниження на Tether

Далі у звіті експерт показує, що позики Celsius на стейблкойн Tether зросли до понад 2 мільярдів доларів. Пізніше у вересні 2021 року ця цифра зросла настільки, що Комітет ризиків Celsius був стурбований тим, що кредитування було «екзистенційним ризиком», оскільки капіталу Celsius недостатньо, щоб пережити дефолт Tether».

Повідомляється, що позики Celsius для Tether вдвічі перевищували кредитний ліміт кредитора, хоча інші позики компаніям, які зараз загрожують банкрутству, також перевищували передбачувані ліміти, встановлені Celsius. Серед тих, хто позичив понад кредитний ліміт компанії, були Alameda Research і Three Arrows Capital.

Експерт підкреслив, що додаткові позики для Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading і Profluent Trading «усі перевищували їхні заявлені кредитні ліміти». На завершення Піллей натякає, що Машинський ще більше розтягнув правду щодо кредитних лімітів Celsius, коли генеральний директор Celsius сказав людям, що не було незабезпечених позик. Незважаючи на таке запевнення керівника компанії, обсяг незабезпеченого кредитування кредитора зріс з 14% інституційного кредитного портфеля Celsius у грудні 2020 року до однієї третини до червня 2021 року.

Машинний ввів в оману щодо готівки

Призначений судом експерт також сказав, що Машинський перерахував 68.7 мільйона доларів у токенах CEL з 2018 року по липень минулого року на тлі «неодноразових тверджень, що він не був продавцем CEL». Наводячи один приклад у звіті Піллай, експерт вказує на листопад 2021 року, коли Машинський звернувся до повідомлень про те, що він продав токени CEL за останні тижні, зазначивши, що він придбав 30,000 29,000 токенів. Хоча він придбав 344,000 XNUMX токенів CEL, він також продав XNUMX XNUMX токенів за попередній місяць.

Частина цих продажів була частиною купівлі CEL на суму 558 мільйонів доларів, яку здійснила сама Celsius, що насторожило керівників вищої ланки. Таппен, який раніше описав поведінку як «подібну до Понці», підкреслив, що клієнтські активи використовувалися на CEL для підвищення ціни, «щоб отримати оцінку, щоб мати можливість продати назад компанії».

У замовленому судом звіті фігурує колишній фінансовий директор компанії, який в одному випадку написав: «[ми] говоримо про те, щоб стати регульованою організацією, а ми робимо щось, можливо, незаконне і точно не відповідає вимогам».

Celsius має податкові збори

Призначений судом експерт також виявив, що не було «спеціалізованих податкових професій протягом перших трьох років існування Celsius». Крім того, криптопідрозділ кредитора, Celsius Mining, заборгував 16.5 мільйонів доларів податків станом на день подання петиції, коли Celsius подав заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 11, і міг заборгувати ще понад 6 мільйонів доларів. Зокрема, позикодавець повинен сплатити податки в Джорджії та Пенсільванії.

Піллей також встановила «тривожні невідповідності» між інформацією та показаннями свідків, зазначивши, що відсутність процесів у фірми та загальна неузгодженість податкових зобов’язань призвели до того, що Celsius Mining має сплатити значні податки за використання гірничодобувних установок, розміщених у 2022 році. Експерт також зазначив, що вона не виявили жодних фактів, які б вказували на те, що Celsius або його бізнес-підрозділи «навмисно чи навмисно не сплатили своїх податкових зобов’язань».

Схожі новини

Fight Out (FGHT) – найновіший проект заробітку

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок