За даними «Досьє», позабіржовий торговельний центр Bankoff працює в офісі компанії, очолюваної дружиною Лугового Ксенією. Згідно з дослідженням Dossier, Bankoff є найактивнішим трейдером на одноранговому ринку Binance для угод з російським рублем із найвищими щоденними обсягами торгів. Майже неіснуючі процедури «знай свого клієнта»/проти відмивання грошей (KYC/AML) дозволяють користувачам купувати та продавати криптовалюту через Bankoff, не розкриваючи свою особу, повідомляє Dossier. (Позабіржовий ринок — це брокер-дилер на відміну від централізованої біржі.)
Джерело: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=заголовки