Облікові записи споживачів, пов’язаних із торгівлею криптовалютою, зокрема ті, що пов’язані з одноранговою транзакцією (P2P), привернули увагу венесуельських банків.
З кінця 75 року приватні банки Венесуели заморозили понад 2021 рахунків для здійснення транзакцій «крипто-на-фіат» і «фіат-на-крипто», стверджує Legalrocks, юридична практика у Венесуелі, орієнтована на криптовалюту та блокчейн.
Банки у Венесуелі приділяють більше уваги рахункам, які часто включають Bitcoin операції. Відповідно до публікації в блозі Legalrocks, венесуельської юридичної практики, яка спеціалізується на криптовалютах і блокчейні, з кінця 75 року було зареєстровано понад 2021 випадків використання коштів, які були зупинені або розслідуються.
Ана Охеда: Закриття цих рахунків є невиправданим
За словами Ани Охеди, генерального директора Legalrocks, закриття цих облікових записів для збору фіатних грошей в обмін на криптовалюти не може бути виправданим. Тим не менш, вона додає, що якщо є переконливі ознаки того, що гроші, витрачені на ці операції, пов'язані з незаконною чи злочинною діяльністю, це змінює ситуацію.
Подібним чином Охеда додає, що фінансові органи можуть визнати підозрілими транзакції, здійснені через криптовалютні біржі, які не схвалені Sunacrip (національним управлінням криптовалютних активів).
Охеда зазначає, що через економічну кризу та серйозну девальвацію фіатної валюти країни (венесуельського болівара) цього року, стабільний конус транзакції через ринки P2P широко поширені. Це означає, що стейблкойни використовуються як засіб збереження вартості особами, які купують їх, отримуючи платіж за фіатні гроші, а потім обмінюють їх на більшу кількість фіатних грошей для здійснення покупок і оплати послуг.
Венесуела очолює крипточарти
Відповідно до звіту ООН, опублікованого в липні, Венесуела посідає третє місце серед країн, які запровадили криптовалюти.
«Як країна Латаму, яка найбільше використовує криптовалюту для захисту від інфляції та зниження заощаджень, Венесуела домінувала в регіоні протягом кількох років».
Ана Охеда, генеральний директор Legalrocks
У Венесуелі P2P-ринки на основі стейблкойнів настільки поширені та популярні, що деякі спостерігачі вважають, що вони можуть значно вплинути на коливання обмінного курсу долара до болівара.
Асдрубал Оліверос, економіст, припустив, що FTX колапс, страх перед зберіганням активів на кастодіальних біржах, взаємодія крипторинків із більшою економікою та падіння болівара на 40% відносно долара США в листопаді як потенційні причини зростання використання криптовалюти та стейблкойнів.
Джерело: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/