Використання Crypto Mixers досягає ATH у 2022 році: звіт Chainalysis

Фірма аналізу блокчейнів Chainalysis випущений звіт про подвоєння використання криптомікшерів цього року з незаконними адресами, відповідальними за близько 10% від загального використання.

Виходячи зі звіту, навіть з урахуванням щоденних коливань вартості, з якими стикаються мікшери, 30-денна ковзаюча середня досягла історичного максимуму (ATH) у криптовалюті на суму 51.8 мільйона доларів. 

Так вже було у квітні цього року. Обсяг надходження криптовалют подвоївся порівняно з показником у 2021 році. Хоча міксери не є незаконними, їх різке використання може зробити цю стратегію застарілою, оскільки Chainalysis заявила, що розробляє інструмент для відстеження коштів, які надходять у міксери.

Криптоміксери — це потужні інструменти для криптовалют, які використовуються для забезпечення конфіденційності криптооперацій. Вони перенаправляють джерело коштів, щоб заплутати тих, хто відстежує потік. Основний дизайн криптомікшерів не обов’язково з кримінальних причин, а для захисту інвесторів. Зловживання зробило його інструментом для шахраїв та інших кіберзлочинців, щоб обдурити слідчих.

Змішувачі створюють розрив між коштами, внесеними інвесторами, та коштами, вилученими в кінці дня. 

Це ускладнює відстеження потоку та джерела коштів. Кошти кількох користувачів збираються разом у пул і змішуються таким чином, що користувачі отримують перемішаний набір коштів. Тим часом мета використання міксера може бути зруйнована, якщо один користувач вкладе величезні кошти в мікс. Він працює краще, коли кілька користувачів вкладають значну суму коштів, оскільки одна велика транзакція зробить інструмент неефективним.

Кіберзлочинці використовують Crypto Mixers

Злочинне використання міксерів частково пояснюється тим, що інструмент майже не вимагає даних «знай своїх клієнтів» (KYC). 

Отже, спроба Chainalysis деміксувати багато з цих транзакцій і знайти пряме джерело коштів часто є складною та дещо невдалою. Регулятори та служби безпеки також вивчають використання криптомікшерів і те, як регулювати їх роботу відповідно до схем боротьби з відмиванням грошей. 

Міністерство фінансів США санкціонованого Blender.io, північнокорейський міксер, підтверджено причетністю до кількох хакерських злочинів. Згадайте атаку групи Lazarus на Axie Infinity Ronin Bridge, яка призвела до втрати криптовалюти на суму близько 625 мільйонів доларів. Blender.io виявилося платформою, через яку було відмито близько 20.5 мільйонів доларів викрадених коштів.

Протягом багатьох років Blender.io відповідав за переказ біткойнів на суму понад 500 мільйонів доларів 

(BTC) і є активно під радаром сторожового собаки США.

Джерело зображення: Shutterstock