США виграли війну за екстрадицію російського оператора криптовалютної біржі Олександра Вінника

Вважається, що росіянин Олександр Вінник приземлився в США після тривалої битви між США, Росією та Францією за видача за звинуваченнями у відмиванні криптовалютних грошей. Як повідомляється, тактична перемога США сталася після того, як зірка баскетболу Бріттні Ґрінер була «незаконно» затримана та засуджена до дев’яти років у Росії, що описується як ситуація політичних заручників.

Винник найбільше відомий тим, що нібито керував криптовалютною біржею BTC-e, яка обслуговувала клієнтів з 2011 по 2017 роки. Юристи кажуть, що вона була сумнозвісною своєю нездатністю збирати інформацію про особу користувачів, що зробило її популярною серед злочинців, але в перші дні вона навіть використовувався CoinDesk для пошуку «справжнього» біткойна price між біржами.

У 2015 році, як повідомляється, було відповідальним за 3% усієї торгівлі біткойнами. У 2017 році було підраховано, що 95% усіх коли-небудь зареєстрованих платежів за програми-вимагачі були очищені через BTC-e.

Винник відсидів п’ять років у в’язниці за звинуваченням у відмиванні криптовалютних грошей у зв’язку з групою хакерів зловмисного програмного забезпечення «Locky», яка була націлена на французьких і німецьких інвесторів у 2016–2018 роках. Його заарештували в Салоніках, Греція, коли він відпочивав із сім’єю, і екстрадували до Франції в 2020 році. закінчити своє речення.

США, Франція та Росія прагнули затримати Винника. Росіянин висловив бажання постати перед судом на батьківщині через обмежену суворість звинувачень. Однак у підсумку перемогла Франція.

Тепер, коли Винник відбув там покарання, США та Росія боролися за екстрадицію, щоб бути притягнутим до кримінальної відповідальності за власними кримінальними звинуваченнями. Адвокат росіянина Фредерік Бело розповів CoinDesk, що для того, щоб убезпечити оператора криптообміну, США відкликали свою заявку через юридичну лазівку це скине права на екстрадицію на користь США.

• США скасований свій запит про екстрадицію Винника з Франції 15 липня.
• Тоді Бело заявив, що цей крок дозволить США тримати Винника у в’язниці на більш тривалий період і зрештою екстрадувати його назад до Греції.
• Звідти запит на екстрадицію з Греції до США може бути повторно активований, сказав адвокат.

Це, схоже, реалізувалося — Винник як повідомляється У четвер сів приватним літаком до Бостона, а потім до Сан-Франциско, повідомляє російське державне інформаційне агентство РІА Новини. Очікується, що громадянин Росії постане перед судом Північного округу Каліфорнії США.

Там Виннику загрожує 21 вантажі в США с максимальне покарання у 55 років:

• Одне з обвинувачень у веденні неліцензованого бізнесу з грошових послуг,
• одне звинувачення у змові з метою відмивання грошей,
• 17 звинувачень у відмиванні грошей,
• і два пункти звинувачення в участі в незаконних грошових операціях.

За даними Міністерства юстиції, за шість років роботи BTC-e отримав біткойнів на суму понад 4 мільярди доларів. У 2017 році Міністерство фінансів США оголосило цивільний штраф у розмірі 110 мільйонів доларів «за навмисне порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей» і 12 мільйонів доларів проти Вінніка, повідомляє CNN.

Детальніше: США тиснуть на Японію, щоб вона розірвала криптовалютні зв’язки з Росією

Президент Байден і його адміністрація зазнали сильного тиску, щоб забезпечити успішний обмін ув’язненими з Росією, щоб звільнити двох громадян США, які зараз там утримуються, — баскетбольну зірку Брітні Ґрінер і колишнього морського піхотинця Пола Велана.

Спочатку Росія запропонувала розглянути можливість обміну на засудженого торговця зброєю Віктора Бута — злочинця, настільки сумнозвісного, що він став натхненником для фільму «Володар війни» у 2005 році, якого зіграв Ніколас Кейдж.

Аналітики розкритикували торгівлю, назвавши її нерівномірною ознака слабкості США якщо погодитися. Адміністрація Байдена нещодавно погодилася на обмін — тільки тепер Росія хоче двоє в'язнів замість одного.

Передбачувана лазівка ​​США для забезпечення екстрадиції Винника повернула їм певну переговорну силу, але ще невідомо, чи буде цього достатньо, щоб схилити Кремль. У Росії Винник стикається лише з невеликими звинуваченнями у криптовалютному шахрайстві на суму 9,500 євро.

Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та  Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.