Уряди США та Великої Британії розпочали спільне розслідування криптовалютних транзакцій на суму понад 20 мільярдів доларів, які могли порушити санкції Росії, повідомляє Bloomberg News 28 березня.
Транзакції, які, ймовірно, проводяться через російську криптобіржу Garantex, спрямовані на уникнення міжнародних санкцій і потенційне фінансування військової діяльності в Україні.
В останні місяці США дедалі активніше припиняють використання криптовалюти, щоб уникнути санкцій. Нещодавно він наклав санкції на криптогаманці, пов’язані з GAZA Now.
Ухилення від санкцій
Московська біржа нібито обробила ці значні суми, використовуючи стейблкоїн USDT від Tether, незважаючи на санкції, накладені на неї обома країнами за її ймовірну роль у фінансових злочинах і сприяння незаконним транзакціям у Росії.
Незважаючи на всеосяжні санкції проти Росії, західні країни зіткнулися з проблемами в перекритті фінансових надходжень до країни.
Повідомляється, що Росія приймає різні стратегії, щоб обійти ці санкції, включаючи проведення офшорних транзакцій, обмін технологіями через країни-посередники та використання транзакцій із зашифрованою цифровою валютою, що ускладнює зусилля Заходу припинити фінансову підтримку режиму Путіна.
Адміністрація Байдена посилила свою увагу до криптовалютних бірж, таких як Garantex, щоб порушити фінансові канали Росії. 20 мільярдів доларів, які розглядаються, підкреслюють складну боротьбу за ефективне впровадження фінансових санкцій.
Поки розслідування триває, прямих звинувачень у неправомірній поведінці Tether Holdings не було.
Відповідь Tether
У заяві Tether Limited висловила свою відданість дотриманню стандартів відповідності та постійну співпрацю з правоохоронними органами. Компанія вжила заходів щодо заморожування активів, пов’язаних з організаціями, які перебувають у списку санкцій США, допомагаючи боротися з незаконною фінансовою діяльністю.
Garantex зберігав мовчання у світлі розслідування. Як Міністерство фінансів США, так і відповідні органи Великої Британії, включаючи Міністерство фінансів і Національне агентство з боротьби зі злочинністю, утрималися від коментарів щодо поточного розслідування.
Garantex була заснована в Естонії в 2019 році, а пізніше перевела більшу частину своїх операцій до Москви після регуляторних проблем і відкликання ліцензії на діяльність.
Міністерство фінансів США раніше звинувачувало біржу в незаконній діяльності та ігноруванні протоколів боротьби з відмиванням грошей.
Згадується в цій статті
Джерело: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/