США, Великобританія, Канада, Австралія та Нідерланди розкрили понад 50 крипто-злочинців

Офіційні особи зі Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нідерландів поділилися інформацією та розкрили понад 50 можливих злочинців, пов’язаних із криптовалютою, у тому числі одну, яка могла бути шахрайством Понці на суму 1 мільярд доларів.

Нільс Оббінк, головний і генеральний директор Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD), сказав журналістам: 

«NFT – це одна з новітніх цифрових методів відмивання грошей через торгівлю».

Криптовалюта, за словами Оббінка, має «менший контроль, менший нагляд та обмежене регулювання, що робить її відкритою для шахрайства». «Це має привернути нашу увагу», — сказав він.

Зустріч із країнами J5

Згідно з повідомленнями, керівники податкових органів із країн J5 зустрілися в Лондоні цього тижня, щоб обговорити розвідувальні дані та дані у спробі визначити джерела незаконної транскордонної криптовалютної діяльності.

J5 було сформовано у відповідь на заклик ОЕСР до країн зробити більше для боротьби з посередниками податкового шахрайства.

До нього входять Австралійське податкове управління (ATO), Податкове агентство Канади (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) і Служба внутрішніх доходів кримінального розслідування (IRSCI) (IRS-CI ).

За даними журналу, під час зустрічі чиновники виявили понад 50 криптовалютних злочинців.

Головна схема Понці на 1 мільярд доларів

Джим Лі, керівник кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів (IRS), сказав журналістам у п'ятницю: 

Деякі з цих застережень… стосуються осіб, які здійснюють великі трансакції NFT, пов’язані з потенційними податковими чи іншими фінансовими злочинами в наших юрисдикціях.

Одна з головних причин «здається, це схема Понці на 1 мільярд доларів», сказав він, додавши, що вона «торкається кожної окремої країни J5».

Крім того, за словами Лі, чиновники визначили потенційні загрози щодо децентралізованих бірж і компаній з фінансових технологій, який додав, що «основні цілі» можуть бути оголошені вже цього місяця.

ALSO READ: Ось що може бути причиною продажу мавпи №6462 всього за 200 доларів США

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)