Міністерство фінансів США накладає санкції на службу Crypto Mixing Tornado Cash

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на платформу змішування токенів Tornado Cash.

За даними департаменту, служба змішування відповідальна за 7 мільярдів доларів незаконних потоків коштів з моменту свого заснування в 2019 році. Понад 455 мільйонів доларів, вкрадених Lazarus Group, північнокорейським хакерським колективом, були спрямовані через змішувач.

Ці санкції походять після того, як кошти від недавній міст Горизонт атака в червні 2022 року та нещодавнє пограбування Nomad були відмиті через готівку Tornado.

Ті, хто позаду монета конфіденційності Zcash розроблений Tornado Cash.

«Торнадо Кеш» не змогла запровадити ефективні заходи протидії відмиванню коштів

На Tornado накладено санкції згідно з виконавчим наказом 13694. Про все майно Tornado Cash у Сполучених Штатах або у власності громадян США необхідно повідомити OFAC, а громадян заблоковано. Заблоковані громадяни, які володіють більше ніж 50% певної юридичної особи, будуть заблоковані. Жодній фізичній чи юридичній особі не буде дозволено здійснювати транзакції із заблокованими особами, окрім як з дозволу OFAC. Список кошелек адреси, що належать Торнадо Кеш, залученим до санкцій, доступні на сайт кафедри.

У відповідності з заяву заступником міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, змішувач не зміг накласти ефективну практики боротьби з відмиванням грошей для запобігання незаконним потокам коштів і не впровадив основні протоколи управління ризиками. Департамент додав, що хоча більшість криптовалютних транзакцій є законними, змішувачі забезпечують сприятливий майданчик для ухилення від санкцій, як і однорангові біржі та ринки даркнету. Через ці канали також здійснюються програми-вимагачі, пограбування та інші злочини.

Департамент заявив, що продовжуватиме співпрацювати з іншими відомствами в США та іноземними партнерами для боротьби з організаціями, які дозволяють злочинцям отримувати прибуток від незаконної діяльності.

Tornado Cash пішла вірним шляхом

Tornado Cash нещодавно зазнав критики з боку прихильників конфіденційності через санкціонування адрес за допомогою a Ланка ланцюга оракул. OFAC вже санкціонував ці адреси. Вони включали адресу, що належить північнокорейським хакерам, Lazarus Group, сумнозвісній кіберзлочинності, звинуваченій у крадіжці 620 мільйонів доларів із сайдчейну Ronin Axie Infinity. Кілька росіян і російська група програм-вимагачів також були серед адрес, на які потрапили санкції.

Даніеле Касамассіма, генеральний директор криптовалютного банку та екосистеми Pure, сказав що відповідність децентралізованих програм державним директивам залежатиме від того, якою мірою розробники терпітимуть примусове посягання на їх фінансову свободу.

Торнадо Кеш був побудований, щоб зламати link між джерелом і одержувачем транзакції. Він отримує різні транзакції та змішує їх перед тим, як відправити кошти одержувачам.

Що ви думаєте на цю тему? Написати тобіs і розкажіть нам!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.