Казначейство США роз’яснює, як дотримуватися правил щодо санкціонованої служби змішування криптовалют Tornado Cash

Міністерство фінансів США відповіло на деякі запитання щодо відповідності нормативним вимогам щодо Tornado Cash, нещодавно заблокованого криптовалютного міксера. Відповіді включають те, як зняти криптовалюту або завершити транзакції, ініційовані за допомогою Tornado Cash до його санкцій, і як поводитися з транзакціями «запилення».

Міністерство фінансів публікує запитання та відповіді про Tornado Cash

Міністерство фінансів США відповіло на деякі поширені запитання питання Вівторок про санкційний сервіс змішування криптовалют Tornado Cash.

8 серпня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) санкціонованого міксер на основі Ethereum і заборонив особам із США «брати участь у будь-яких операціях з Tornado Cash або його заблокованим майном чи частками власності».

Одне з питань стосується того, як завершити транзакції з Tornado Cash, які були ініційовані до накладення санкцій. Щоб завершити транзакції або вивести криптовалюту, не порушуючи санкційні положення США, Міністерство фінансів пояснило:

Особи з США або особи, які здійснюють транзакції в межах юрисдикції США, можуть запитувати спеціальну ліцензію від OFAC для участі в транзакціях із залученням відповідної віртуальної валюти.

«Американці повинні бути готові надати, як мінімум, всю відповідну інформацію щодо цих транзакцій з Tornado Cash, включаючи адреси гаманців для відправника та бенефіціара, хеші транзакцій, дату та час транзакцій, а також суму(-и) віртуальної валюти», – додали в Казначействі.

Інше питання стосується обов’язків звітності операцій «припилювання». У Міністерстві фінансів зазначили, що OFAC відомо про те, що «деякі особи США могли отримати небажані та номінальні суми віртуальної валюти або інших віртуальних активів від Tornado Cash, що зазвичай називають «розпилюванням».

Попереджаючи, що «технічно правила OFAC будуть застосовуватися до цих транзакцій», Міністерство фінансів пояснило, що якщо ці транзакції з розпиленням не мають жодних інших санкцій, окрім Tornado Cash:

OFAC не надаватиме пріоритету правозастосування щодо затримки отримання первинних звітів про блокування та наступних щорічних звітів про заблоковане майно від таких осіб із США.

Міністерство фінансів підкреслило, що «особам США заборонено брати участь у транзакціях із залученням Tornado Cash, у тому числі через адреси гаманців віртуальної валюти, визначені OFAC». Проте влада уточнила:

Взаємодія з самим відкритим вихідним кодом у спосіб, який не передбачає заборонених операцій з Tornado Cash, не заборонена.

Адвокат Джейк Червінскі поділився своїми думками на роз’яснення OFAC у серії твітів. Він зазначив, що поширені запитання «не повністю розглядають побічний збиток, спричинений позначенням». Коментуючи те, що OFAC вимагає від «кожної особи подати власний індивідуальний запит на отримання ліцензії», Червінський сказав: «У цьому немає необхідності: громадянам США не потрібно «подавати заявку» на власні гроші».

Щодо видалення пилу, він сказав, оскільки жертви повинні подавати початкові звіти про блокування та наступні щорічні звіти, «застосування залишається на столі, якщо ці звіти затримуються». Адвокат наголосив:

Зменшення пріоритетів судового переслідування недостатньо: OFAC взагалі не має розглядати можливість судового переслідування жертв.

Після санкцій проти Tornado Cash некомерційна організація Coin Center, що займається проблемами політики криптовалют, заявила, що OFAC перевищила встановлені законом повноваження.

Теги в цій історії

Що ви думаєте про роз’яснення Мінфіну щодо сервісу мікшування Tornado Cash? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.