Штат Делавер США заморожує скомпрометовані крипто-акаунти, щоб захистити жертв афери з розбиттям свиней

• Афера з урізанням свині — це не звичайна романтична афера.
• З жертвами зв’язуються випадковим чином і заманюють їх у високооплачувані інвестиції.
• Збитки обчислюються мільярдами доларів США; крипто один із каналів переказу коштів

Міністерство юстиції штату Делавер видало наказ про припинення дії проти 23 організацій і осіб, причетних до криптовалюта шахрайство, відоме як «шахрайство з розрізанням свиней». 

Жителі штату поскаржилися в підрозділ із захисту інвесторів Департаменту, що анонімні особи обдурили їхню криптовалюту, використовуючи сумнозвісний метод.

У прес-релізі від 28 вересня відділ захисту інвесторів Міністерства юстиції штату Делавер фактично заборонив переказ або зняття криптовалюти з рахунків жертв. Криптовалюта була відстежена за допомогою компанії з аналізу даних. 

Генеральний прокурор штату Делавер Кеті Дженнінгс заявила, що «захист інвесторів від онлайн-шахраїв є надзвичайно важливим».

«Коли жертви втрачають гроші через криптовалюта шахрайства, включно з шахрайством із зарізанням свиней, повернути ці кошти може бути важко. Сьогоднішнє розпорядження робить перший крок до захисту інвесторів штату Делавер від шахрайства з убивством свиней шляхом заморожування коштів від подальшого переказу зловмисниками». – додала вона.

Шахрайство із зарізанням свиней

На відміну від «романтичних шахрайств», де жертви потрапляють у медову пастку або вступають у романтичні стосунки з шахраями, «Розбивання свиней» має інший підхід. Справжня різання свиней передбачає регулярне годування свині, щоб вона товстіла; коли свиня виросте жирною і повною, її ріжуть.

У шахрайстві шахрай з часом налагоджує довіру до жертви. Це може бути або не через романтичні стосунки. Заслуживши довіру жертви, шахрай ділиться з нею вигідними інвестиційними можливостями. За допомогою сфабрикованих доходів шахраї спонукають жертв інвестувати більше грошей. 

Однак жертви ніколи не можуть зняти основну суму чи повернення. Згодом кошти та «друг» (або будь-які стосунки між шахраєм і жертвою) зникають. У більшості випадків немає способу повернути гроші, а правоохоронним органам мало що вдалося зловити шахраїв. 

Forbes повідомив про те, як 52-річний чоловік у районі Бей, штат Каліфорнія, втратив понад 1 мільйон доларів через шахрайство з убивством свиней. Жертва поділилася з Forbes «серцераздимальними» розмовами WhatsApp із шахраєм, які велися з Forbes протягом приблизно 3 місяців. 

До 52-річного чоловіка випадково зв’язалася жінка, яка заявила, що знайшла його номер у своєму списку контактів. На її прохання їхні текстові розмови перемістилися в WhatsApp і з випадкових вони перетворилися на фінансові поради. Вона стверджувала, що заробляє купу грошей за допомогою програми під назвою MetaTrade, яка доступна в магазині додатків Apple. Вона говорила з ним про його особисте життя, проявляла турботу і турботу; вона змусила його інвестувати понад 1 мільйон доларів, з яких «чверть» були позиченими грошима. 

Жертва стверджувала, що інтерфейс програми, яка дозволяє інвестиції та торгівлю, виглядає на 100% справжнім і що він вважає його безпечним, оскільки він доступний в App Store. 

У цьому конкретному випадку всі перекази здійснювалися в криптовалюті через законні біржі, включаючи Coinbase і Crypto.com. 

За словами Яна Сантьяго, заступника директора Global Anti-Scam Organisation (надалі – GASO), у всьому світі збитки від таких шахрайств обчислюються мільярдами доларів. Сантьяго сказав Forbes, що ці шахрайства «у великих масштабах, у промислових масштабах — ніби вони роблять шахрайство на фабриці».

Торгівля людьми ускладнює боротьбу з цією соціальною інженерією. Forbes зазначає, що шахраї самі можуть бути жертвами, діючи на погрози насильства. 

Forbes поспілкувався з кількома жертвами розрізання свиней. Він дізнався, що «будь-хто» може бути мішенню; лікарі, студенти, інженери – усі вони були технічно підкованими – були серед тих свиней, яких зарізали. 

Приватна фірма CypherBlade проводить розслідування криптовалюта, сказав Forbes, що збитки у 2021 році склали «десятки мільярдів» доларів США. За даними фірми, ці шахраї знаходяться в Південно-Східній Азії, переважно в Китаї. 

Це не типове шахрайство

У детальному звіті Пола Сіберніка з Cypherblade перелічено соціальні тактики, які використовують шахраї, щоб завоювати довіру жертв. Ключова відмінність між романтичним шахрайством і шахрайством із зарізанням свиней полягає в тому, що жертви не обманюються після першого «інвестування». Їх обманюють, коли сума значна. У рідкісних випадках шахраї можуть дозволити жертві зняти кошти, лише якщо сума невелика або якщо шахрай вважає, що жертва здатна доїти ще більше в майбутньому.

Стів Андерсон - австралійський криптоентузіаст. Він є спеціалістом з управління та торгівлі більше 5 років. Стів працював криптотрейдером, він любить дізнаватися про децентралізацію, розуміючи справжній потенціал блокчейну.

Останні дописи Стіва Андерсона (подивитися всі)