Комісія з цінних паперів і цінних паперів США висунула звинувачення двом фірмам у ймовірній схемі перекачування та скидання криптовалюти

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила дві компанії, їх керівників і ймовірного міжнародного трейдера золота в шахрайській схемі для підвищення попиту на їхні цифрові токени.

Фальшива реклама токена принесла обвинуваченим виручку понад 36 мільйонів доларів, повідомляє агентство.

Фальшиве придбання золотих злитків на 10 мільярдів доларів

У відповідності з подано позов у п’ятницю (30 вересня 2022 р.) бермудська компанія під назвою Arbitrade, канадська фірма Cryptobontix, Трой Хогг, засновник і власник Cryptobontix, Джеймс Голдберг, Стівен Брейвмен, головний операційний директор Arbitrade, і Макс Барбер, так званий міжнародний трейдер золота з 2017 по 2019 рік керував імовірною схемою викачування та скидання криптовалюти під назвою Dignity (DIG).

Як зазначено в скарзі SEC, Hogg найняв російських розробників у 2017 році для створення Dignity, токена на основі Ethereum, який належав і контролювався Hogg і Cryptobontix. Монета почала «ексклюзивно торгувати» на Livecoin, російській криптовалютній платформі.

І Arbitrade, і Cryptobontix стверджували в оголошеннях, що перший придбав і отримав золоті злитки на суму 10 мільярдів доларів від SION, компанії, що належить Барберу, причому кожен із трьох мільярдів токенів DIG забезпечено золотом на суму 1 долар.

Компанії також стверджували, що отримали аудиторську фірму для перевірки золота, щоб підвищити довіру інвесторів. Однак SEC стверджувала, що ні покупка золота, ні аудит золота ніколи не відбулися, оскільки вони були тактикою, щоб змусити інвесторів купити токени DIG.

Значення токена DIG впало до нуля

SEC також стверджувала, що Хог і Голдберг продали DIG на Livecoin за «штучно завищеними цінами», в результаті чого загальний дохід склав 36.8 мільйона доларів. Цікаво, що DIG було видалено з платформи Livecoin у лютому 2020 року після того, як вартість токена впала до нуля.

Як зазначено в позові, інвестори брали участь у тому, що, на їхню думку, було інвестиційною можливістю, вклавши свої кошти за допомогою біткойнів або будь-якої іншої криптовалюти.

Отже, SEC звинувачує відповідачів у справі в «порушення положень федеральних законів про цінні папери щодо боротьби з шахрайством і реєстрації цінних паперів». Крім того, скарга регулюючого органу вимагає відшкодування неправомірної вигоди плюс відсотки за передсуд, постійну судову заборону та цивільні грошові штрафи.

Крім того, SEC просить суд видати заборону посадовим особам і директорам для всіх осіб, названих у позові.