SEC звинувачує BKCoin та його співзасновника в шахрайстві з криптовалютою на 100 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала надзвичайний позов проти фінансової консалтингової фірми з Маямі – BKCoin Management LLC – та її співзасновника Кевіна Канга, стверджуючи, що вони ошукали інвесторів на 100 мільйонів доларів за допомогою шахрайської криптосхеми.

Агентство прагне накласти фінансові санкції на організацію та судову заборону на Канга.

Крадіжка заради особистої вигоди?

В одному з останніх прес-релізРегулятор цінних паперів США стверджував, що BKCoin залучив близько 100 мільйонів доларів США від щонайменше 55 інвесторів у період з жовтня 2018 року по вересень 2022 року. Компанія та один із її засновників – Кевін Канг – запевнили клієнтів, що їхні кошти будуть використані для торгівлі криптовалютами, обіцяючи значні прибутки. інвестиції.

Натомість SEC припустила, що обвинувачені знехтували викладеним планом, використавши 3.6 мільйона доларів із загальної суми для здійснення платежів, подібних до Понці, Канг нібито вкрав понад 370,000 XNUMX доларів для оплати свят, квитків на спортивні заходи та навіть нерухомості в Нью-Йорку. 

У скарзі стверджується, що BKCoin збрехав користувачам, що отримав аудиторський висновок від «четвірки найкращих аудиторів», хоча насправді він ніколи не отримував такого висновку. 

«Як ми стверджуємо, інвестори довірили свої гроші відповідачам для торгівлі криптовалютними активами. Натомість обвинувачені привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи та навіть вели поведінку, схожу на Понці.

Ця дія підкреслює нашу незмінну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи сферу криптоактивів», – заявив Ерік І. Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі.

У рамках екстрених заходів сторожовий орган заморозив деякі активи, що належать BKCoin. Він стверджував, що компанія та Канг порушили положення про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери, і наполягав на постійних судових заборонах проти обох відповідачів. Він також домагався вилучення з Bison Digital LLC – постачальника послуг віртуальних активів, який нібито отримав 12 мільйонів доларів від BKCoin. 

Попередні дії SEC

Регулятор стягується вісім осіб, одним із яких є Ніл Чандран, і кілька організацій, які вивели 45 мільйонів доларів з інвесторів за допомогою шахрайської криптовалютної схеми під назвою CoinDeal. У ньому стверджувалося, що підозрювані використали цю суму для придбання нерухомості, автомобілів і човна.

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток від інвестицій більш ніж у 500,000 XNUMX разів.

Як стверджується в нашій скарзі, насправді все це була просто продумана схема, за якою відповідачі збагачувалися, обманюючи десятки тисяч роздрібних інвесторів», – прокоментував Деніел Грегус, директор регіонального офісу SEC у Чикаго.

Це не перший раз, коли Чандран стикається з проблемами закону. Міністерство юстиції США раніше заарештувало його за злочини, пов’язані з шахрайством і обробкою незаконних грошових операцій під час участі в CoinDeal. Таким чином, SEC наполягала на тому, що він повинен бути об’єктом судової заборони.