Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у понеділок наклало санкції на 13 криптокомпаній разом із двома неназваними особами за створення криптосервісів, які потенційно можуть допомогти російським громадянам уникнути санкцій.
Багато з тих, хто потрапив під санкції, пропонували послуги або сприяли транзакціям, щоб допомогти іншим визначеним організаціям ухилитися від санкцій, йдеться в заяві OFAC.
«Росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжити фінансувати свою війну проти України», сказав Браян Е. Нельсон, заступник міністра тероризму та фінансової розвідки.
Нельсон додав, що Міністерство фінансів продовжуватиме викривати та підривати компанії, які дозволяють російським фінансовим установам, які перебувають під санкціями, відновити зв’язок із світовою фінансовою системою.
OFAC зазначено З’ясувалося, що багато криптокомпаній, які потрапили під санкції, проводили операції із забороненими російськими банками, біржами та ринками даркнету, використовуючи криптовалюту.
Дивіться також: DigiFT представляє токени депозитарних розписок казначейських векселів США для покращеного захисту інвесторів
Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis заявила в повідомленні в блозі, що більшість організацій і людей, які потрапили під санкції, пов’язані з Росією через послуги, які вони пропонують.
З фірм, які потрапили під санкції, було виділено дві, які протягом останніх двох років сприяли значним переказам криптовалюти групам, які перебувають під санкціями.
Цими двома компаніями є Netex24 і Bitpapa, підтверджує Chainalysis із посиланням на дані мережі.
За Chainalysis, Netex24 сприяє розширенню криптосервісів для російських банків, які перебувають під санкціями (у звіті цитуються Тинькофф і Сбербанк).
З іншого боку, Bitpapa керує одноранговою (P2P) криптообмінною платформою, яка відкрита для громадян Росії.
Не уточнюється, чи була ця платформа P2P ексклюзивною для вищезгаданої демографічної групи.
За даними Chainalysis, ринки Darknet становлять значну частку відтоку від Netex24 і Bitpapa до незаконних сервісів.
«Вартість, надсилана Netex24 і Bitpapa суб’єктам, що перебувають під санкціями, і ринкам даркнету постійно зростає з початку війни Росії в Україні», – написав Chainalysis.
У Chainalysis заявили, що, здається, OFAC більше зосереджується на боротьбі з ухиленням від санкцій через криптобізнес, який дозволяє підсанкційним російським банкам входити та виходити з ринку.
Відмова від відповідальності: надана інформація не є торговою порадою. Bitcoinworld.co.in не несе відповідальності за будь-які інвестиції, зроблені на основі інформації, наданої на цій сторінці. Ми настійно рекомендуємо провести незалежне дослідження та/або проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.
#Binance #ПИСАЙТЕ2ЗАРОБЛЯЙТЕ
Джерело: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/