Міністерство юстиції США наклало залізну руку на нерозкритого американського громадянина, який відправив цифрові монети на суму приблизно 10 мільйонів доларів до місця, санкціонованого Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC).
Відповідач нібито передав криптовалюти в країну, яка зараз знаходиться під санкціями США, наприклад Росію, Кубу, Сирію та Північну Корею; серед інших.
Рекомендована література | DAO для абортів, хтось?
До цієї справи Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам у змові з метою відмивання біткойнів (Протокол).
Міністерство юстиції США не вживає заходів
Суддя Зія М. Фарукі затвердила кримінальне обвинувачення підсудного, який імовірно вчинив незаконний переказ криптовалют в країну проти правил OFAC.
OFAC з самого початку чітко усвідомлював, що, як було зазначено в оновлених правилах OFAC у жовтні 2020 року, транзакції, здійснені з країнами, які потрапили під санкції, будь то фіатні гроші чи криптовалюти, вважаються незаконними та забороненими.
За словами Арі Редбора, старшого радника Міністерства фінансів у 2019-2020 роках, це перший випадок, але точно не останній. Це свідчить про те, що юстиція США сприймає це серйозно і бореться з людьми, які намагаються використовувати криптовалюти як засіб ухилення від санкцій.
Справа про відмивання BTC BitFinex
До цієї справи Міністерство юстиції США звинуватило двох осіб у змові через відмивання біткойнів, які нібито було зламано з BitFinex, крипто-платформи, що базується в Гонконзі.
OFAC припиняє злочинну криптоактивність (Oxebridge Quality Resources).
Дуже прозора і незмінна природа біткойна може безсумнівно працювати проти злочинців. У цьому випадку BitFinex кошти були відстежені до певного крипто-гаманця за допомогою аналітики блокчейну — «wallet1CGA4s».
Усі інші зловмисники були розслідувані, коли в 2017 році був закритий темний веб-сайт AlphBay. Нещодавні арешти та арешт криптовалютних коштів показують, що криптовалюта — це не те, з чим можна гратися, не будучи спійманим. Це, безумовно, не актив, з яким можна гратися злочинцям.
Міністерство юстиції США використовує інструменти блокчейн-аналітики
Міністерство юстиції США зараз використовує інструменти блокчейн-аналітики для відстеження транзакцій зловмисників. Надалі вони викликали американську криптовалютну біржу, американський банк, а також міжнародну криптовалютну біржу, щоб зібрати більше доказів щодо зловмисника.
IP-адреси або адреси Інтернет-протоколу, які використовуються для транзакцій на біржах, допомогли відстежити місцезнаходження зловмисника. Крім того, правоохоронці також з'ясували, що рахунки, які використовувалися на обох біржах, насправді були іноземними рахунками, які надходять із країн, під санкціями OFAC.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют у 1.3 трильйона доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com
Віртуальна валюта відстежується
За словами судді Зії М. Фарукі, віртуальну валюту можна відстежити. На його думку, операція з віртуальними валютами є злочинним діянням, яке також залучає дві криптоплатформи, щоб уникнути юридичних перешкод.
Рекомендована література | Аватари для України – найкращі виконавці відеоігор, знаменитості створюють гострі ілюстрації NFT
Вибране зображення з Crypto Economy, діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/