Уряд США висунув громадянину Німеччини звинувачення у ймовірному шахрайстві з криптовалютою на 150,000,000 XNUMX XNUMX доларів США

Влада США висунула звинувачення німецькому бізнесмену в нібито керуванні схемою криптопіраміди, яка викрала з інвесторів близько 150 мільйонів доларів.

У новому прес-релізі прокуратура США у Східному окрузі Нью-Йорка звинувачує Горста Джічу в шахрайстві з цінними паперами та змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, шахрайстві з банківськими мережами та відмиванні грошей за здійснення багатомільйонного шахрайства з криптовалютами.

За словами федеральних прокурорів, громадянин Німеччини став співзасновником і керував USI Tech, онлайн-платформою, яка «мала на меті зробити інвестиції в криптовалюту легкими та доступними для середнього роздрібного інвестора». Але замість того, щоб робити законні інвестиції в цифрові активи, фірма нібито запустила багаторівневу маркетингову схему, покликану заохотити інвесторів залучати інших інвесторів і спонукати їх купувати продукти, що рекламуються як криптовалюти.

«У 2017 році Джіча привів USI Tech до Сполучених Штатів і агресивно рекламував її американським роздрібним торговцям у соціальних мережах і через особисті презентації, під час яких він неправдиво гарантував високі прибутки від інвестицій і робив неправдиві заяви щодо законності інвестиційних пропозицій платформи. »

Згідно з федеральними прокурорами, USI Tech раптово припинила свою діяльність у США після того, як на початку 2018 року привернула увагу регуляторів, змусивши інвесторів дивитися на мільйони доларів збитків.

«Більша частина зниклих грошей — ефір і біткойн, які на дату його арешту оцінювалися приблизно в 150 мільйонів доларів — була відправлена ​​на адреси депозитів у криптовалюті, контрольовані Jicha, після того, як USI Tech припинила свою діяльність».

Джіча втік із США після того, як USI Tech припинив роботу в країні, йому вдалося триматися подалі півдесяти років, але його заарештували в грудні 2023 року, коли він намагався поїхати у відпустку в Маямі, штат Флорида.

За словами помічника голови ФБР Джеймса Сміта,

«Надто часто чесні інвестори стають жертвами схем, пов’язаних із фінансовими можливостями, що виникають. Горст Джіха нібито рекламував платформу, яка зробила інвестиції в криптовалюту простими та доступними для інвесторів із гарантованою прибутковістю. Насправді платформа була лише фасадом, і коли виникли питання, Джіча вкрав мільйони грошей своїх інвесторів і втік з країни. Незалежно від того, скільки часу це займе, ФБР продовжить притягувати до відповідальності кримінальних фінансових шахраїв».

Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку

Перевірте цінову дію

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Переглядайте The Daily Hodl Mix

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Створене зображення: Midjourney