Федеральний суддя США затвердив кримінальну скаргу Міністерства юстиції щодо використання криптовалют для ухилення від санкцій

Міністерство юстиції Сполучених Штатів може розглянути справу щодо кримінального переслідування громадянина Сполучених Штатів, який імовірно порушив санкції через криптовалюту.

Згідно з висновком, поданим у п’ятницю в окружний суд США округу Колумбія, неназвана особа, яка є предметом кримінального розслідування, нібито є предметом кримінального розслідування Міністерством юстиції США. посланий більше 10 мільйонів доларів у біткойнах (БТД) від американської криптобіржі до біржі в країні, щодо якої США зараз накладають санкції, наприклад Росія, Куба, Північна Корея, Сирія чи Іран. У заяві стверджується, що ця особа «змовилася порушити Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження» та змовилася з метою обдурити Сполучені Штати.

Особа нібито «з гордістю заявила, що Платіжна платформа може обійти санкції США», використовуючи BTC, і знала про санкції проти країни. Згідно з поданням, американська криптобіржа мала інформацію про користувача через політику відповідності Know Your Customer (KYC).

«Міністерство юстиції може і буде притягувати до кримінальної відповідальності фізичних та юридичних осіб за недотримання правил [Управління з контролю за іноземними активами], у тому числі щодо віртуальної валюти», – сказав суддя з розгляду справи Зія Фарукі. «Заборонені фінансові послуги включають будь-який переказ коштів, прямо чи опосередковано […] із США або фізичною/юридичною особою США, де б вона не була, до суб’єкта/країни, підпадаючої під санкції. І щоб не було сумнівів, постачальники фінансових послуг включають обміни віртуальних валют».

Фарукі додав:

«Питання більше не в тому, чи залишиться віртуальна валюта (тобто FUD), а в тому, чи будуть правила щодо фіатної валюти йти в ногу з невимушеними та прозорими платежами в блокчейні».

За темою: Міністерство фінансів США накладає санкції на 3 адреси Ethereum, імовірно пов’язані з Північною Кореєю

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, або OFAC, відповідає за застосування санкцій проти Сполучених Штатів. Після того, як російські війська вторглися в Україну, уряд попередив Жителі США не використовуватимуть цифрові активи на користь певних російських юридичних і фізичних осіб та додала російський ринок даркнетів Hydra, постачальника послуг з майнінгу криптовалют BitRiver та біржі цифрової валюти Garantex до списку «особливо призначених громадян», позначення, яке зазвичай забороняє американцям вести з ними бізнес.