Міністерство юстиції Сполучених Штатів може розглянути справу щодо кримінального переслідування громадянина Сполучених Штатів, який імовірно порушив санкції через криптовалюту.
Згідно з висновком, поданим у п’ятницю в окружний суд США округу Колумбія, неназвана особа, яка є предметом кримінального розслідування, нібито є предметом кримінального розслідування Міністерством юстиції США. посланий більше 10 мільйонів доларів у біткойнах (БТД) від американської криптобіржі до біржі в країні, щодо якої США зараз накладають санкції, наприклад Росія, Куба, Північна Корея, Сирія чи Іран. У заяві стверджується, що ця особа «змовилася порушити Міжнародний закон про надзвичайні економічні повноваження» та змовилася з метою обдурити Сполучені Штати.
Особа нібито «з гордістю заявила, що Платіжна платформа може обійти санкції США», використовуючи BTC, і знала про санкції проти країни. Згідно з поданням, американська криптобіржа мала інформацію про користувача через політику відповідності Know Your Customer (KYC).
«Міністерство юстиції може і буде притягувати до кримінальної відповідальності фізичних та юридичних осіб за недотримання правил [Управління з контролю за іноземними активами], у тому числі щодо віртуальної валюти», – сказав суддя з розгляду справи Зія Фарукі. «Заборонені фінансові послуги включають будь-який переказ коштів, прямо чи опосередковано […] із США або фізичною/юридичною особою США, де б вона не була, до суб’єкта/країни, підпадаючої під санкції. І щоб не було сумнівів, постачальники фінансових послуг включають обміни віртуальних валют».
Фарукі додав:
«Питання більше не в тому, чи залишиться віртуальна валюта (тобто FUD), а в тому, чи будуть правила щодо фіатної валюти йти в ногу з невимушеними та прозорими платежами в блокчейні».
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, або OFAC, відповідає за застосування санкцій проти Сполучених Штатів. Після того, як російські війська вторглися в Україну, уряд попередив Жителі США не використовуватимуть цифрові активи на користь певних російських юридичних і фізичних осіб та додала російський ринок даркнетів Hydra, постачальника послуг з майнінгу криптовалют BitRiver та біржі цифрової валюти Garantex до списку «особливо призначених громадян», позначення, яке зазвичай забороняє американцям вести з ними бізнес.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions