Міністерство юстиції США подає до суду на засновника недіючого Crypto Mixer через несплату штрафу в розмірі 60 мільйонів доларів

Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) подав до суду на Ларрі Діна Хармона, засновника неіснуючої криптовалютної компанії Helix, за те, що він не сплатив цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів з моменту пред’явлення йому звинувачення в 2020 році. 

Позов був подано в Окружному суді США округу Колумбія в середу. Згідно з заявою, штраф у розмірі 60 мільйонів доларів був накладений на Гармона після того, як він визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях у 2020 році.

Helix відмила понад 300 мільйонів доларів

У грудні 2019 року Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), бюро Міністерства фінансів США, обвинувачений творця Helix за порушення федерального Закону про банківську таємницю (BSA). Агентство звинуватило забудовника у змові з метою відмивання грошових інструментів і веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей через його криптомікшер.

До пред’явлення звинувачення Хармон керував Helix як криптовалютою з червня 2014 року по грудень 2017 року. За роки своєї діяльності Helix обробила понад 311 мільйонів доларів у більш ніж 1.2 мільйонах транзакцій.

У липні 2017 року Хармон став генеральним директором Coin Ninja, криптобіржі, яка також надала послуги змішування. Фірма також запропонувала DropBit, послугу, яка дозволяла користувачам надсилати та отримувати біткойни за допомогою текстових повідомлень і обробок у Twitter без проходження процедур «знай свого клієнта» (KYC).

FinCEN зазначив, що Coin Ninja, DropBit і Helix не були зареєстровані як компанії, що надають грошові послуги під час їх діяльності.

Міністерство юстиції вимагає відсотки та витрати

Хармон закликав винним у змові з відмиванням грошей у серпні минулого року. FinCEN накладений штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США за «навмисне порушення» закону про боротьбу з відмиванням грошей (AML).

Але з тих пір Хармон не сплатив штраф, тому Міністерство юстиції подає останній позов. У заяві суд зобов’язав Хармона сплатити штраф плюс відсотки та судові витрати.

«Сполучені Штати з повагою просять, щоб Суд зменшив цивільне покарання, визначене FinCEN проти Хармона, до судового рішення, присудивши Сполученим Штатам грошове рішення у розмірі, який буде визначено Судом, плюс відсотки, як це передбачено законом, і присудив таке інше полегшення як Суд вважає справедливим і правильним», – йдеться в ньому.

Тим часом суд відклав винесення вироку Хармону, і він очікує співпраці з урядом США.