Прокуратура США у Східному окрузі Вірджинії вилучила сім доменних імен, які використовувалися для скоєння злочинів у сфері криптовалюти «різання свиней».
Згідно із заявою Міністерства юстиції в понеділок, злочини почалися ще в серпні 2022 року, коли шахраї ошукали п’ятьох жертв у США, використовуючи домени, підроблені так, що вони виглядають як домени Сінгапурської валютної біржі.
“Розбій свиней” – це схема, де шахраї заманювати жертв у додатках для знайомств і на веб-сайтах соціальних мереж або шляхом надсилання випадкових повідомлень, які маскуються під неправильний номер. Після встановлення довіри жертву (свиню) перенаправляють на шахрайські інвестиційні платформи криптовалюти, де її переконують інвестувати, перш ніж викачати свої кошти. Ця схема працює за принципами, схожими з традиційними шахраями, які переконують жертв інвестувати невеликі суми в криптовалюту з часом перед тим, як викрасти ці активи, відгодовуючи свиню перед тим, як її зарізати.
«Шахраї переконали жертв, що вони інвестують у законну можливість криптовалюти. Після того, як жертви перевели інвестиції на депозитні адреси, які шахраї надали через сім конфіскованих доменних імен, кошти жертв були негайно переведені через численні приватні гаманці та послуги обміну, щоб приховати джерело коштів», – йдеться у заяві. Кажуть, що в результаті схеми жертви втратили понад 10 мільйонів доларів.
Хоча на момент написання статті правоохоронні органи ще не проводили жодних арештів, Міністерство юстиції попросило інших жертв надати інформацію про їхні зустрічі з такими шахраями.
Міністерство юстиції б’є тривогу через розвиток тактики шахрайства
Оскільки криптокомпанії зміцнюють безпеку своїх платформ, шахрайство з криптовалютою, що «різає свиней», стало поширеним, що завдає значних збитків жертвам. Ці шахрайства дуже успішні через інтимні розмови між шахраєм і ціллю. У вересні правоохоронні органи штату Делавер заморозили облікові записи 23 осіб, залучених до шахрайства з криптовалютами.
У відповідності з звітом За даними фірми безпеки блокчейну CipherBlade, тільки в 2021 році через шахрайство з розрізанням свиней було втрачено криптовалюту на «десятки мільярдів» доларів США. Нещодавно Міністерство юстиції штату Нью-Гемпшир опублікувало вказівки щодо того, як уберегтися від шахрайства в любовних стосунках. У прес-релізі закликали мешканців обмежити інформацію, яку вони публічно надають на веб-сайтах соціальних мереж, і не переходити за будь-якими посиланнями, надісланими їм в Інтернеті особами, яких вони не знають або не зустрічали особисто.
Джерело: https://zycrypto.com/us-doj-seizes-7-seven-domain-names-used-in-pig-butchering-crypto-schemes/