Міністерство юстиції США вилучило криптовалюту на суму 54 мільйони доларів у торговців наркотиками, більше тут

• Наркоторговці використовують для продажу як CEX, так і DNM.
• Уряд США тримав близько 200,000 6.69 BTC у вигляді конфіскованої криптовалюти, яка зараз коштує XNUMX мільярда доларів.

Прокуратура США повідомила 54 листопада, що федеральні офіцери США конфіскували криптоактиви на суму 2 мільйони доларів у наркогрупи в Нью-Джерсі.

За словами чиновників, група засуджених наркоторговців володіла гаманцями з відмитими криптоактивами. Ці доходи були отримані від їхніх операцій з наркотиками в 2010-2015 роках.

Засуджені використовували низку криптовалют, таких як Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] і Ethereum Classic [ETC] для переказу доходів.

Лідер угруповання домовився зі своїми товаришами по телефону про відмивання 30,000 XNUMX ETH за межами США. Багами були одним із запропонованих напрямків.

Вартість вилучених 30,000 54 ETH склала приблизно XNUMX мільйони доларів.

Спеціальний агент ФБР-Ньюарк Джеймс Деннехі сказав:

«Наш позов про конфіскацію 54 мільйонів доларів має стати уроком для тих, хто помилково вважає, що ми не можемо відстежити їхню незаконну поведінку чи доходи, отримані незаконним шляхом».

Використання криптовалюти в незаконному обігу наркотиків

Аналітична фірма блокчейну TRM Labs опублікувала звіт у червні 2023 року, в якому детально описано використання криптовалюти незаконними суб’єктами, включаючи торговців наркотиками.

Згідно зі звітом, незаконна торгівля наркотиками за допомогою криптографії відбувається переважно на ринках темних мереж (DNM).

Джерело: TRM Labs

У 2022 році в DNM було здійснено транзакції на 1.49 мільярда доларів. Понад 80% з них пішло на російськомовні DNM. Більшість незаконної торгівлі на DNM пов’язана з продажем наркотиків.

У липні 2023 року інша провідна аналітична компанія Elliptic висвітлила використання централізованих бірж (CEX) для продажу незаконних наркотиків. Цього року в гаманцях CEX наркодилерів було виявлено криптоактиви на суму 32 мільйони доларів — переважно в BTC і Tether [USDT].

Джерело: Еліптичний

У 450 році кількість індивідуальних платежів зросла на 2023% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Отже, що уряд США робить із конфіскованою криптовалютою?

Загальновідомо, що Служба маршалів США вилучила на аукціонах криптоактиви за фіатну валюту. Кошти зазвичай перераховуються жертвам або конфіскуються в державну скарбницю. Наразі уряд США продав біткоїни на 366 мільйонів доларів.

Однак уряд США дуже повільно конвертував свої біткойни в долари. The Wall Street Journal повідомила минулого місяця, що уряд зберіг близько 200,000 21 BTC, посилаючись на аналіз криптокомпанії XNUMX.co.

Незважаючи на те, що 5.3 жовтня вартість цих монет BTC оцінювалася в 15 мільярда доларів, після різкого зростання їхня вартість зараз становила 6.69 мільярда доларів.