Міністерство юстиції США бореться з криптозлочинністю

Міністерство юстиції США (DOJ) оприлюднило новий звіт про крипто злочини з детальними рекомендаціями щодо правової реформи. Крім того, сформована мережа експертів.

США вживають заходів для боротьби з криптозлочинністю

Сполучені Штати, схоже, роблять усе можливе, щоб протистояти злочинному використанню криптовалют, яке стає все більшою проблемою в усьому світі. Функції анонімності та конфіденційності цифрових активів, а також труднощі з відстеженням транзакцій роблять їх все частіше використовуваними інструментами для організованої злочинності. Для федерального уряду США ці види використання мають бути абсолютно обмежені будь-якими засобами, а також повинні починатися з точного регулювання сектора

Намагаючись приборкати це явище, Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в п’ятницю, що його кримінальний відділ створив національну мережу Digital Asset Coordinator (DAC), яка має бути зосереджена саме на запобіганні та розкритті злочинного використання криптовалют.

Згідно з оголошенням Міністерства юстиції, ця команда експертів виконуватиме такі дії:

«Підтримка зусиль департаменту щодо боротьби зі зростаючою загрозою, яку створює для американської громадськості незаконне використання цифрових активів».

Створення команди відбулося після публікації детального DOJ звітом, під назвою «Роль правоохоронних органів у виявленні, розслідуванні та судовому переслідуванні злочинної діяльності, пов’язаної з цифровими активами», де пояснюється, як правоохоронні органи мають протидіяти злочинному використанню криптовалют.

У докладному звіті конкретно виділяються три основні категорії незаконного використання: 

1. криптовалюта як платіжний засіб або засіб сприяння злочинній діяльності; 
2. використання цифрових активів як засобу приховування незаконної фінансової діяльності; 
3. злочини, що стосуються екосистеми цифрових ресурсів або порушують її.

Прес-реліз Міністерства юстиції

Міністерство юстиції в прес-релізі, виданому для представлення звіту та формування DAC, пояснює:

«По-перше, у відповідь на Указ від 9 березня у звіті департаменту обговорюється спосіб, у який незаконні суб’єкти використовують технології цифрових активів; виклики, які цифрові активи створюють для кримінальних розслідувань; ініціативи, започатковані департаментом і правоохоронними органами в рамках загальнодержавних зусиль для більш ефективного виявлення, розслідування, судового переслідування та іншого припинення цих злочинів; а також рекомендовані регуляторні та законодавчі дії для подальшого посилення спроможності правоохоронних органів боротися зі злочинами, пов’язаними з цифровими активами.

Оскільки цифрові активи відіграють все більшу роль у нашій глобальній фінансовій системі, ми повинні співпрацювати з департаментами та відомствами в усьому уряді, щоб запобігти та перервати використання цих технологій для сприяння злочинності та підриву нашої національної безпеки», – сказав генеральний прокурор Меррік Б. Гарленд. . «Зусилля, про які було оголошено сьогодні, відображають прихильність Міністерства юстиції та наших правоохоронних і регулятивних партнерів сприяти відповідальному розвитку цифрових активів, захищати громадськість від злочинних діячів у цій екосистемі та вирішувати унікальні виклики, які створюють ці технології».

Це рішення теж результат Президента Розпорядження Байдена опублікований у березні минулого року із закликом до всіх регуляторів проаналізувати вплив криптовалют на американські фінанси та суспільство. 

Заступник генерального прокурора Кеннет А. Ввічливий мл. кримінального відділу Міністерства юстиції, сказав:

«Розвиток цифрових активів створив новий ландшафт для злочинців, які можуть використовувати інновації для посилення серйозних кримінальних загроз та загроз національній безпеці всередині країни та за кордоном.

Завдяки створенню мережі DAC кримінальний відділ і національна команда із захисту криптовалют продовжуватимуть забезпечувати, щоб Департамент та його прокурори мали найкращі можливості для боротьби з постійним злочинним використанням технологій цифрових активів».

Нова команда експертів

Нова цільова група під керівництвом Національної команди із захисту криптовалют (NCET) Міністерства юстиції складатиметься з понад 150 федеральних прокурорів призначені офісами прокурорів США. Команда буде оснащена всіма ресурсами, як фінансовими, так і спеціалізованими, щоб вжити ефективних заходів проти крипто-злочинців.

Він матиме офіси та слугуватиме основним форумом департаменту для прокурорів для отримання та поширення спеціалізованої підготовки, технічної експертизи та вказівок щодо розслідування та судового переслідування злочинів, пов’язаних із цифровими активами. Директор NCET Eun Young Choi очолив перше засідання мережі DAC 8 вересня, як повідомило Doj.

Міністерство юстиції пояснило, що учасники мережі DAC дізнаються:

«Застосування існуючих повноважень і законів до цифрових активів і найкращі практики для розслідування злочинів, пов’язаних із цифровими активами». Вони включають складання ордерів на обшук і арешт, обмежувальних приписів, кримінальних і цивільних позовів про конфіскацію майна, обвинувальних актів та інших документів».

Криптоіндустрія негайно сприйняла цю новину позитивно, оскільки вона відчуває себе жертвою злочинного використання криптовалют, а також змушена терпіти атаки, які SEC та інші федеральні органи часто вважають переслідуванням за передбачувані порушення нормативних актів, як, наприклад, протягом тривалого часу. -запущена справа між Ripple і SEC, які вели дуже жорстку судову боротьбу протягом двох років. Власний адвокат Ripple у цій справі Джеймс К. Філан повідомив про рішення Міністерства юстиції у своєму профілі в Twitter:

#XRPСпільнота #XRP Міністерство юстиції засновує загальнонаціональну мережу координаторів цифрових активів «для боротьби зі зростаючою загрозою, яку створює для американської громадськості незаконне використання цифрових активів».https://t.co/Kgi3N41Q02

— Джеймс К. Філан 🇺🇸🇮🇪 113k (остерігайтеся самозванців) (@FilanLaw) Вересень 16, 2022

Але на думку інших, таке рішення Міністерства юстиції теж могло бути ще одна спроба взяти під контроль сектор криптовалют, щоб захистити силу та центральну роль долара та традиційних фінансів, які неодноразово піднімали тривогу щодо небезпеки для фінансової стабільності криптовалют, особливо після справи Terra та невдач, які послідували за 3AC, Voyager Digital та Celsius.