Міністерство юстиції США оголошує глобальні дії щодо застосування криптовалюти

Засновник криптокомпанії Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований після того, як Міністерство юстиції США оголосило про значну всесвітню акцію проти криптовалют.

Міністерство юстиції конфіскувало ресурси Bitzlato

Заступник генпрокурора США Ліза Монако оголошений 18 січня, що вона вжила примусових дій проти Bizlato у координації з Францією. Включно з арештом веб-сайту Bitzlato та визначенням компанії як «основного підприємства з відмивання грошей», пов’язаного з незаконними російськими фінансами.

Покарати Бітцлато за здійснення грошових переказів За даними Монако, Міністерство юстиції співпрацювало з Міністерством фінансів і правоохоронними органами Франції.

Співробітники ФБР затримали росіянина Легкодимова, який проживає в Китаї. 17 січня в Маямі в рамках справи проти Бітцлато. Його звинуватить у злочині в окружному суді Південного округу Флориди США.

За оцінками влада США, кримінальний позов проти Bitzlato базувався на тому, що компанія є «вирішальним фінансовим ресурсом» для даркнет-ринку Hydra, що дозволяє користувачам відмивати гроші від нападів, таких як програми-вимагачі.

«Клієнти Hydra Market перерахували понад 700 мільйонів доларів у біткойнах з Bitzlato, або безпосередньо, або через посередників, поки німецькі правоохоронці та ми не закрили Hydra Market у квітні 2022 року. Крім того, Bitzlato отримав понад 15 мільйонів доларів США прибутку від програм-вимагачів».

Міністерство юстиції США.

Примусова операція була скоординованою в Європі та США з метою захоплення численних ресурсів Bitzlato, включаючи сервери компанії, і затримання творця.

У жовтні 2021 року було засновано Національну команду із захисту криптографії, і Монако назвало цей випадок «найважливішим примусовим заходом» проти біржі з того часу.

Кеннет Політ, помічник генерального прокурора, відповідальний за кримінальний відділ Міністерства юстиції, заявив, що американські чиновники «тільки починають» шукати подібні компанії, які сприяють відмиванню грошей.

Однак Монако застерегло людей, які скоюють злочини проти американської фінансової системи «з тропічного острова», не коментуючи прямого переслідування криптовалюти. біржа FTX та її колишній генеральний директор, Сем Бенкман-Фрід.

Слідкуйте за нами в Новинах Google