Міністерство юстиції США має обвинувачений шість різних людей, ймовірно, залучені в чотири унікальні схеми шахрайства, пов’язані з криптовалютами. Повідомляється, що шахрайство колективно шахрайствовало інвесторів на колосальні 135.5 мільйонів доларів. Схеми були Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS і Circle Society.
Перетягування килимка за участю колекцій NFT
У справі Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) фігурує американець, який зібрав 21 мільйон доларів на неіснуючу первинну пропозицію монет (ICO), яку, як він стверджував, схвалили провідні компанії Apple, Disney та інші. Щоб схема виглядала реалістичніше, чоловік нібито сфабрикував свідчення, купуючи довіру інвесторів.
Інший випадок пов’язаний зі схемою Crypto ponzi під назвою «EmpiresX». Ймовірно, організаторами схеми були троє чоловіків. Шахраям вдалося виманити інвесторів на суму до 100 мільйонів доларів. Двоє залучених осіб були громадянами Бразилії, а один був американцем.
Перетягування килимків із колекціями NFT («Baller Ape Club») є одним із випадків шахрайства. Унаслідок витягування інвестори втратили загальну суму 2.6 мільйона доларів. Основним підозрюваним у цій справі є 26-річний в'єтнамець Ле Ань Туан. Якщо його визнають винним, йому загрожуватиме 40 років за ґратами. Міністерство юстиції позначило це як «найбільшу стягнуту схему NFT».
Останній випадок стосується шахрайства з криптовалютними товарами, у якому 49-річний Девід Сафрон, щоб створити ілюзію багатства для довірливих інвесторів, демонстрував розкішні голлівудські апартаменти та фіктивних охоронців. Ця афера коштувала інвесторам 12 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції радить жертвам відвідати веб-сторінку https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement отримати додаткову інформацію про їхні права як жертв схем.
Міністерство юстиції прагне захищати інвесторів від криптовалютного шахрайства
«Наш офіс прагне захистити інвесторів від досвідчених шахраїв, які прагнуть заробити на відносній новизні цифрової валюти», — зазначив Хуан Антоніо Гонсалес, прокурор США Південного округу Флориди, порадивши інвесторам бути обережними щодо будь-яких пропозицій у криптопросторі. які обіцяють прибуток занадто добре, щоб бути правдою.
Міністерство юстиції США нещодавно звернуло увагу на криптоспільноту, оскільки, здається, воно шукає шахрайства в цьому просторі. Особливо це пов’язано з тим, що новизна індустрії проклала шлях для шахрайства під виглядом законних програм.
Міністерство юстиції звітом на початку минулого місяця заявив про важливість «міцної міжнародної співпраці правоохоронних органів» у виявленні та притягненні до кримінальної відповідальності будь-якої незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими активами.
Джерело: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/