Інвестори можуть торгувати біткойнами, Tether, Eth та іншими цифровими активами приблизно на 600 криптобіржах, доступних по всьому світу. Із зростанням важливості цифрових валют збільшуються правила та норми, які керують ними у всьому світі.
Компанії, створені для того, щоб обходити правила, спричиняють плутанину
Криптовалюти довгий час вважалися Диким Заходом грошових переказів, але не онлайн-платежі чи компанії, що здійснюють грошові перекази, були настільки відверто у своєму вимаганні незаконних коштів, як ті, які представлені в нещодавній доповіді.
За словами експертів у секторі крипто-права, штаб-квартира компанії знаходиться в «країні, яка потрапила під повні санкції» — можливо, у Північній Кореї — і вона рекламувала свої послуги як обхід фінансових санкцій США. Згідно з судовими записами, він був розроблений за допомогою американської фірми, що прикриває, яка дозволила купувати доменні імена.
Платформа, створена, щоб допомогти регіонам-паріям уникнути фінансових обмежень, обробила понад 10 мільйонів доларів США переказів біткойнів між Сполученими Штатами та країною під санкціями через американську криптобіржу, яка, згідно з думкою, не знала, що вона допомагає користувачам. щоб уникнути санкцій.
Суддя Фарукі каже, що незаконні фінансові операції з криптовалютою будуть відстежуватися та переслідуватися
Хтось був заарештований за роботу з криптоплатформою, тому рішення магістратського судді Зії Фарукі, ймовірно, було розпечатано. Все це є частиною більшої тенденції в тому, як правоохоронні органи США — і закон — мають справу з криптовалютами.
«По-перше, чи неможливо відстежити віртуальну валюту? НЕПРАВИЛЬНО…. Питання друге: віртуальна валюта звільнена від санкцій? «НЕПРАВИЛЬНО», – підсумовує Фарукі, посилаючись на дві сценки Saturday Night Live, які пародіюють телеведучого та політичного експерта Джона Маклафліна, який відзначався своїм прямолінійним стилем.
«Ми вже давно чули розповідь про те, що біткойн може використовуватися для ухилення від санкцій», – каже Арі Редборд, керівник відділу правових та урядових питань TRM Labs, яка відстежує криптошахрайство та фінансові злочини. "Це перший раз, коли Міністерство юстиції порушило кримінальну справу, пов'язану з шахрайським використанням криптовалют для ухилення від покарання", - йдеться в повідомленні.
Хоча рішення суду створює юридичний прецедент, згідно з яким органи влади можуть і повинні відстежувати крипто-транзакції, в іншому воно нічим не примітно. Рішення попереджає криптобіржі, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності за допомогу користувачам уникати санкцій, навмисно чи ненавмисно, і служить попередженням для тих, хто намагається це зробити.
Фарукі також додав, що питання полягає в тому, чи будуть правила фіатної валюти підтримувати безперебійні та прозорі платежі через блокчейн.
Стан регулювання криптовалют
Потенційні наслідки криптовалют для глобальної фінансової стабільності, а також унікальний характер базової технології підкреслюють необхідність регуляторних обговорень і визначення пріоритетів рішень як у країнах, так і в усьому світі.
За даними Глобальної ради майбутнього WEF з криптовалют, інтегрованого та стійкого регулювання криптовалют не було, незважаючи на те, що міжнародні групи працюють над аналізом ризиків і відповідними політичними реакціями на зростання криптовалют.
Центральні банки та органи влади в усьому світі вже стежать за цією тенденцією зростання. Усі вони мають на увазі одну мету: стабілізувати свої грошові системи та сприяти інноваціям та економічному прогресу.
Джерело: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/