У США зростає кількість нелегальних криптовалют. При цьому фінансові регуляторні та правоохоронні органи активізували свої зусилля, щоб протистояти тенденції зростання. Вчора Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, підтвердив, що чоловік на ім’я Джеремі Спенс (також відомий як Coin Signals) був засуджений до 42 місяців ув’язнення за ведення шахрайських криптовалютних схем.
З листопада 2017 року по квітень 2019 року Спенс обдурив понад 170 інвесторів, використовуючи різні незаконні пропозиції криптовалютних інвестицій. Деякі з фондів, якими оперував Spence протягом згаданого періоду, були Coin Signals Bitmex Fund та Coin Signals Alternative Fund. Загалом крипто-трейдер вимагав понад 5 мільйонів доларів за допомогою різних незаконних пропозицій.
«Спенс вимагав понад 5 мільйонів доларів через неправдиві заяви, включаючи те, що торгівля Спенсом криптовалютою була надзвичайно прибутковою, тоді як насправді торгівля Спенса постійно була збитковою. Наприклад, 28 січня 2018 року Спенс опублікував повідомлення в групі онлайн-чату, в якому неправдиво стверджував, що його торгівля коштами інвестора за останній місяць принесла прибуток понад 148%. В результаті такого викривлення інвестори перерахували Спенсу додаткові кошти. Фактично, за той самий період приблизно в один місяць торгівля Спенса призвела до чистих втрат на рахунках, на яких він торгував коштами інвесторів», – йдеться в заяві Міністерства юстиції США. сказав.
Крипто-шахрайство
Через зростання популярності цифрових активів у США, шахраї знайшли різні способи заманити інвесторів через Схеми понці пропонуючи високу віддачу.
Влада США попередила інвесторів від зростання кількості криптошахрайств і закликала їх провести широке дослідження щодо криптовалюта схеми до інвестицій.
«Загалом Спенс роздав інвесторам криптовалюту на суму приблизно 2 мільйони доларів, в основному за рахунок коштів, раніше внесених іншими інвесторами. На додаток до терміну ув’язнення, 25-річний Спенс з Брістоля, штат Род-Айленд, був засуджений до трьох років звільнення під наглядом і відшкодування збитків у розмірі 2,847,743.00 XNUMX XNUMX доларів США», – підкреслили у відомстві.
У США зростає кількість нелегальних криптовалют. При цьому фінансові регуляторні та правоохоронні органи активізували свої зусилля, щоб протистояти тенденції зростання. Вчора Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, підтвердив, що чоловік на ім’я Джеремі Спенс (також відомий як Coin Signals) був засуджений до 42 місяців ув’язнення за ведення шахрайських криптовалютних схем.
З листопада 2017 року по квітень 2019 року Спенс обдурив понад 170 інвесторів, використовуючи різні незаконні пропозиції криптовалютних інвестицій. Деякі з фондів, якими оперував Spence протягом згаданого періоду, були Coin Signals Bitmex Fund та Coin Signals Alternative Fund. Загалом крипто-трейдер вимагав понад 5 мільйонів доларів за допомогою різних незаконних пропозицій.
«Спенс вимагав понад 5 мільйонів доларів через неправдиві заяви, включаючи те, що торгівля Спенсом криптовалютою була надзвичайно прибутковою, тоді як насправді торгівля Спенса постійно була збитковою. Наприклад, 28 січня 2018 року Спенс опублікував повідомлення в групі онлайн-чату, в якому неправдиво стверджував, що його торгівля коштами інвестора за останній місяць принесла прибуток понад 148%. В результаті такого викривлення інвестори перерахували Спенсу додаткові кошти. Фактично, за той самий період приблизно в один місяць торгівля Спенса призвела до чистих втрат на рахунках, на яких він торгував коштами інвесторів», – йдеться в заяві Міністерства юстиції США. сказав.
Крипто-шахрайство
Через зростання популярності цифрових активів у США, шахраї знайшли різні способи заманити інвесторів через Схеми понці пропонуючи високу віддачу.
Влада США попередила інвесторів від зростання кількості криптошахрайств і закликала їх провести широке дослідження щодо криптовалюта схеми до інвестицій.
«Загалом Спенс роздав інвесторам криптовалюту на суму приблизно 2 мільйони доларів, в основному за рахунок коштів, раніше внесених іншими інвесторами. На додаток до терміну ув’язнення, 25-річний Спенс з Брістоля, штат Род-Айленд, був засуджений до трьох років звільнення під наглядом і відшкодування збитків у розмірі 2,847,743.00 XNUMX XNUMX доларів США», – підкреслили у відомстві.
Джерело: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/