Децентралізована біржа Uniswap заблокувала 253 криптоадреси за останні чотири місяці, коли вона працювала з TRM Labs, аналітичною фірмою блокчейну. Причиною блокування назвали зв'язки з вкраденими коштами.
Таким чином, Uniswap вперше оприлюднив дані, які стосуються чорного списку гаманців. Ці викрадені кошти були пов’язані з послугами змішування транзакцій, які включали Tornado Cash, яка була отримана як санкція від Казначейства США.
Ці дані щодо розкрадань були представлені на GitHub інженером-програмістом Uniswap Джорданом Франкфуртом. Згідно з Yearn Finance, розробник Banteg опублікував чірікать яка складалася з того, що Uniswap заблокував 253 криптоадреси.
В одному з твітів було зазначено: «Uniswap забезпечив незвичайний рівень прозорості», — сказав Бантег стосовно «цензури інтерфейсу через TRM Labs». Uniswap нещодавно уклав партнерство з TRM Labs на початку цього року, і ця організація відповідає за внесення в чорний список криптоадрес, які пов’язані з санкціями та незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою.
Типи факторів ризику, виділені Uniswap
Існувала неоднозначність щодо того, скільки криптоадрес було внесено до чорного списку Uniswap у співпраці з TRM Labs gated front end.
Пізніше було зазначено, що 253 адреси потрапили в чорний список, а 30 адрес є доменними іменами ENS (Ethereum Name Service). Banteg, розробники також відзначили, що існує загалом сім різних типів категорій факторів ризику, а також два рівні ризику.
Бантег також заявив, що
Перевіряється як право власності, так і контрагент «поганої» адреси, що може сприяти блокуванню.
Крім того, є три основні речі, які містять Uniswap. Перший — це код, який працює в блокчейні, з яким може взаємодіяти кожен.
Інший має бути зовнішній веб-сайт, який надає користувачам один спосіб взаємодії з кодом, по-третє, компанія, яка розробляє протокол, який запускає зовнішній веб-сайт.
Компанія розташована за межами США. Блокування криптоадрес відбуватиметься на інтерфейсному рівні.
Які сім видів злочинів виділено
За словами Франкфурта, розробника програмного забезпечення Uniswap, у коментарях GitHub спочатку було заблоковано адреси, які були опосередковано пов’язані з адресами, на які потрапили санкції, але було зменшено.
Згідно з графікою, опублікованою на GitHub. у ньому згадується сім типів неправомірної поведінки, які TRM Labs шукатиме під час перевірки адрес. Викрадені кошти зі змішувача транзакцій, санкціоновані адреси, додаткові кошти в результаті відомого шахрайства — чотири основні категорії, які зазвичай виявляються.
Інші категорії включають гроші, які використовуються для фінансування тероризму та кошти хакерів, а також питання, які стосуються сексуального насильства над дітьми.
Бантег зазначив, що для спрощення процесу доставки криптовалютних платежів на ці гаманці 30 із цих адрес були пов’язані з іменами ENS (Ethereum Name Service).
Джерело: https://bitcoinist.com/uniswap-blocked-253-crypto-addresses-heres-why/