Спостережний орган Великої Британії попереджає, що криптофірма FTX незареєстрована — це може бути шахрайство

FTX, що базується на Багамських островах, відповіла на попередження Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) про те, що криптофірма працює в країні несанкціоновано. За словами представника FTX, наведені номери телефонів не є справжніми та пов’язані з шахрайством.

Фірма під назвою FTX була додана до Реєстру фінансових послуг (FS) у п’ятницю, що може допомогти інформувати споживачів про потенційне шахрайство. На веб-сайті FCA сказано, що жителі Великобританії стають ціллю, але навряд чи зможуть повернути втрачені кошти, оскільки фірма не є зареєстрованою компанією.

Як повідомляє Bloomberg, представник фірми криптопідприємця Сема Бенкмана-Фріда сказав, що вона вивчає це питання, але що три номери телефону пов’язані з відомими шахрайствами були вказані в Реєстрі ФС замість справжніх цифр.

«Ми розглядаємо це та спілкуємося з регуляторами; ми вважаємо, що шахрай видає себе за FTX», — сказав прес-секретар в електронному листі Bloomberg.

Згідно з веб-сайтом FCA, три номери телефонів перераховані у зв’язку з незареєстрованим FTX. Протос знайшов усе, що було кілька разів позначали як шахрайство через численні онлайн-реєстри телефонів.

«Цей дзвінок — шахрайство з відшкодуванням», — повідомив один користувач про ідентифікацію абонента сайт. «Сьогодні мені подзвонили […], щоб повернути гроші, і сказали увійти в комп’ютер і завантажити програму… Я відмовився та скасував свій дзвінок…»

Детальніше: Британський контрольний орган FCA попереджає, що криптокомпанії упускають можливість відмивання грошей

Інші звіти стверджують, що шахраї націлені на їхні біткоіни — деякі втратили свої гроші. Один користувач сказав, що дзвонили шахраї на ім’я Ніколас Дж. Мартін і Джон С. Спенсер із компанії під назвою AML (Anti Money Laundering). Вони сказали, що можуть допомогти повернути кошти вже вкрадено іншими шахраями «витрачаючи подібну суму [в] BTC, щоб продемонструвати легітимність транзакції в блокчейні».

Як повідомляється, вони сказали, що «алгоритм» потім поверне гроші цілі. Передбачається, що шахраї запитуватимуть у цільової особи особисту інформацію, щоб заволодіти біткойнами.

«Дуже професійні та спритні шахраї до кінця. Не вірте їм», – закінчується коментар.

FCA раніше націлювалося на такі фірми, як FTX

Хоча цілком можливо, що FCA справді позначило законне шахрайство у своїй п’ятничній заявці, FTX наразі не зареєстрований у фінансовій службі Великобританії. Минулого року криптобіржа Binance була не в змозі зробити це з FCA.

Binance Markets Limited була філією Binance прямо заборонено від надання регульованих послуг у Великій Британії після того, як вона приховала інформацію про те, де розташована компанія та як вона працює. Її керівник Чанпен Чжао натякнув у грудні, що компанія співпрацюватиме з регулятором, щоб відновити свої позиції в регіоні.

На момент публікації Binance, Coinbase і FTX — це лише деякі криптокомпанії, не зареєстровані у Великобританії.

Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та  Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.