Високий суд Великобританії закриває криптокомпанію PGI Global за ймовірну участь у шахрайстві

Високий суд Сполученого Королівства закрив популярну компанію з торгівлі криптовалютами PGI Global UK. прес-реліз виданий органами влади Великобританії, 

Суд видав директиву після ймовірної участі фірми в криптошахрайстві. 

PGI нібито пообіцяла інвесторам 200% прибутку від своїх інвестицій

Як відомо, британська фірма з липня 2020 року по лютий 2021 року зібрала від своїх потенційних інвесторів близько 612,000 710,000 фунтів стерлінгів, що еквівалентно 200 XNUMX доларів США. Він пообіцяв цим інвесторам, що вони отримають близько XNUMX% прибутку від своїх інвестицій у компанію. Коли PGI не виконав своєї обіцянки, це завадило своїм інвесторам вивести свої кошти.

Розслідування виявило три рахунки фірми, які використовувалися для збору коштів. Таким чином було з’ясовано, що PGI нібито витягла близько 200,000 195,000 фунтів стерлінгів, сплативши не менше 10,000 XNUMX фунтів стерлінгів на особисті рахунки та XNUMX XNUMX фунтів стерлінгів універмагу класу люкс.

Суд стверджує, що Раміль Вентура Палафокс, єдиний директор компанії, не співпрацював із розслідуванням звинувачень.

Крім того, головний слідчий відділу з питань неплатоспроможності Марк Джордж пояснює, що захист обмеженої відповідальності вимагає від компаній і фізичних осіб дотримання Закону про компанії.

«Ця справа підкреслює, що якщо у нас є обґрунтовані занепокоєння щодо торгової практики компанії, суд не сприйме будь-яку неспроможність співпрацювати з розслідуванням, встановленим законом, і ліквідує компанію в інтересах суспільства», — заявив Джордж. .

PGI Global UK є дочірньою компанією Praetorian Group International Trading, розташованої в США. Міністерство юстиції США закрило компанію після того, як отримало ордер на арешт від окружного суду США Східного округу Вірджинії.

У відповідності з звітом За даними Chainalysis, у 2021 році злочинність, пов’язана з криптовалютою, досягла найвищого рівня за весь час: незаконні адреси отримали 14 мільярдів доларів проти 7.8 мільярдів доларів у 2020 році. звітом від Intelligent CIO виявив, що в 15 році обсяги нелегальної криптовалюти впали на 2022% порівняно з аналогічним періодом минулого року через зменшення криптозлочинної діяльності.