- Регуляторний орган фінансових послуг (FSRA) в ОАЕ оновлює правила боротьби з відмиванням грошей (AML) і правила санкцій.
- Збірник правил боротьби з відмиванням коштів спрямований на посилення заходів протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- Помітні коригування підкреслюють дотримання «правил подорожей» FATF для віртуальних активів.
Регуляторний орган фінансових послуг (FSRA) в Об’єднаних Арабських Еміратах опублікував оновлення своїх правил і інструкцій щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і санкцій, які називаються «Книгою правил AML».
Оновлений Звід правил боротьби з відмиванням коштів допоможе посилити регуляторні заходи проти відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Ці зміни ґрунтуватимуться на існуючих інструкціях ОАЕ.
Одне помітне коригування передбачає уточнення положень, пов’язаних із банківськими переказами, чітко наголошуючи на дотриманні «Правила подорожей» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо віртуальних активів.
Зміни, викладені в Правилах ПВК, стосуються низки організацій, які підпадають під його компетенцію. Сюди входять схвалені організації в секторі фінансових послуг і визначені нефінансові підприємства та професії.
Зміни не тільки посилюють нормативну ясність для цих організацій, але й суттєво впливають на їхні операції, особливо з точки зору дотримання «Правила подорожей» для віртуальних активів.
За словами Алі Джамала, генерального директора Cryptos Consultancy, криптоконсалтингової фірми, що базується в Дубаї, ці зміни служать для посилення заходів дотримання шляхом уточнення положень і забезпечення суворого дотримання цільових фінансових санкцій.
Ключові оновлення включають уточнення положень, пов’язаних із електронними переказами, щоб чітко застосувати «Правило подорожей» FATF щодо віртуальних активів, що суттєво вплине на фірми, які підпадають під дію Зводу правил протидії відмиванню коштів.
Станом на грудень 2023 року PricewaterhouseCoopers повідомила, що ОАЕ виділяються як одна з країн, які досягли значних успіхів у прийнятті нормативних актів щодо криптовалют. Аналіз PwC показує, що уряд ОАЕ запровадив нормативну базу для криптовалют.
Відмова від відповідальності: Інформація, представлена в цій статті, призначена виключно для інформаційних і освітніх цілей. Стаття не є фінансовою порадою чи порадою будь-якого роду. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті використання згаданого вмісту, продуктів або послуг. Читачам радимо бути обережними, перш ніж робити будь-які дії, пов'язані з компанією.
Джерело: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/