Міністерство фінансів США вимагає від громадськості коментарів щодо боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою

Міністерство фінансів США закликало громадськість надати відгук про роль цифрових активів у сприянні незаконному фінансуванню та про те, як регулятор може зменшити пов’язані з цим ризики.

19 вересня Казначейство оголошений відгуки громадськості керуватимуть її точкою зору при розробці нормативного законопроекту, як того вимагає Указ Байдена щодо криптовалюти.

9 березня 2022 року президент Джо Байден випустив розпорядження який наказав усім федеральним агентствам розробити нормативні акти щодо криптовалюти, які стосуватимуться шести ключових питань, включаючи захист споживачів, боротьбу з незаконним фінансуванням і сприяння лідерству США у світовій фінансовій системі.

У виконавчому розпорядженні зазначено, що використання цифрових активів дало зловмисникам важелі для легкої участі у фінансових злочинах, пов’язаних із відмиванням грошей, тероризмом, шахрайством і схемами крадіжок.

Міністерство фінансів заявило, що співпрацює з кількома державними установами, щоб розробити план дій, спрямований на пом’якшення незаконної діяльності. Проте регулятор відкритий для співпраці з громадськістю для розробки скоординованого плану дій.

За допомогою цього запиту на коментарі (RFC) Міністерство фінансів просить громадськість надати інформацію, щоб зрозуміти її точку зору на нові ризики та те, які дії мають вжити уряд і міністерство фінансів США для їх пом’якшення.

Просимо зацікавлених представників громадськості надати коментарі щодо питань, що стосуються

• Як крипто може використовуватися для незаконних фінансів і ризик, який вони становлять.
• Як уряд США може завадити злочинцям зловживати криптоактивами.
• Як Міністерство фінансів може співпрацювати з приватним сектором у боротьбі з незаконним фінансуванням.

Міністерство фінансів також попросило дізнатися, як інструменти аналізу блокчейну можуть допомогти покращити процес відповідності ПВК/ФТ і як вони можуть зменшити незаконні ризики в разі розгортання CBDC США.

США намагаються регулювати криптовалюту

Федеральні агентства США, включаючи Міністерство фінансів, готуються надати скоординований план дій для регулювання криптоіндустрії.

17 вересня Білий дім опублікував його рамки для вирішення питань регулювання криптовалюти, криптошахрайства та доцільності розробки цифрового долара.

Триваюча дискусія в Конгресі США натякає на плани дозволити Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) регулювати криптовалюти, особливо Біткойн та  Ethereum.

Голова ДЕЦ Гері Генслер підтриманий пропозицію, додавши, що він надасть CFTC більший контроль над крипто-ринком, «якщо це не позбавить влади SEC».