Міністерство фінансів США намагається уникнути санкцій проти 13 російських компаній, які нібито пропонують послуги, пов’язані з криптовалютою

Уряд США назвав імена юридичних та фізичних осіб, ймовірно відповідальних за надання криптопродуктів і послуг, які допомагали в ухиленні від санкцій проти Росії.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомляє, що воно «ввело санкції проти тринадцяти організацій і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій в економіці Російської Федерації».

За даними агентства, багато фізичних та юридичних осіб, які ввійшли до списку, «сприяли транзакціям або пропонували інші послуги, які допомагали організаціям, визначеним OFAC, уникнути санкцій».

Серед зареєстрованих організацій є московська фінтех-компанія B-Crypto, яку OFAC звинувачує в партнерстві з Росбанком, щоб дозволити російським експортерам здійснювати транскордонні платежі за допомогою криптоактивів. Росбанк – російський комерційний банк, який також перебуває під санкціями США.

Інші визначені організації – це московські фінтех-компанії Masterchain, Laitkhaus і Atomaiz. Також під санкції потрапили однорангова криптобіржа Bitpapa та централізована біржа цифрових активів Crypto Explorer.

За межами Росії потрапили під санкції компанії зі Східної Європи, такі як кіпрська Tokentrust Holdings і естонська Bitfingroup.

Блокчейн-компанії Veb3 Integrator і Veb3 Технології, а також фінтех-компанія TOEP, яка керує криптобіржею, також потрапили до списку організацій, які підтримують ухилення від санкцій російськими компаніями та особами. Обидві фірми розташовані в Москві.

Двоє підсанкційних осіб – Ігор Веніамінович Кайгородов, мажоритарний акціонер Veb3 Integrator і Veb3 Технології, і Тимур Євгенович Буканов, власник і директор ТОЕП.

Хоча деякі з американських економічних і торговельних санкцій проти Росії існують десятиліттями, деякі з найсуворіших з них були введені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У травні минулого року повідомлялося, що влада США розслідує найбільшу в світі криптобіржу Binance щодо можливого порушення санкцій проти Росії.

Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку

Перевірте цінову дію

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Переглядайте The Daily Hodl Mix

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Створене зображення: Midjourney