Комісія з цінних паперів США висунула звинувачення проти керівників Coindeal у криптошахрайстві

• Регулятор стверджує, що транзакцій Coindeal ніколи не було. 
• SEC заявила, що обвинувачені спільно вкрали мільйони доларів коштів інвесторів.

У середу Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявив, що висунув звинувачення проти восьми осіб, причетних до криптовалюти на суму 45 мільйонів доларів Понци шахрайство Coindeal. Комісія з цінних паперів описала Coindeal як відверту та широкомасштабну аферу з незареєстрованими пропозиціями, яка була здійснена принаймні між 2018 і 2022 роками.

SEC повідомила, що творець Coindeal Ніл Чандран і промоутери Гаррі Девідсон, Майкл Гласпі, Емі Моссел і Лінда Нотт «неправдиво стверджували, що інвестори можуть отримати екстравагантні доходи. Інвестуючи в технологію блокчейн під назвою Coindeal. Це було б продано за трильйони доларів групі відомих і багатих покупців».

Жодної транзакції не відбулося

Незважаючи на те, що інвесторам обіцяли дивіденди, регулятор стверджує, що жодної транзакції Coindeal ніколи не відбулося. Крім того, SEC заявила, що обвинувачені колективно вкрали мільйони доларів грошей інвесторів для особистого використання. І що один із позивачів, Чандран, використовував готівку клієнтів для купівлі автомобілів, нерухомості та човна.

Регулятор цінних паперів також висунув звинувачення AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. і Bannersgo LLC за їх роль у шахрайській схемі криптоінвестування.

Регіональний директор SEC у Чикаго Деніел Грегус сказав:

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток від інвестицій більш ніж у 500,000 XNUMX разів».

Міністерство юстиції США звинуватило Чандрана (МЮ) у червні минулого року за його участь у Coindeal криптовалюта шахрайство. Йому пред'явили три звинувачення в шахрайстві з електронною поштою і два звинувачення в грошових операціях з отриманням незаконного прибутку.