Уряд США відкрив першу справу про ухилення від криптосанкцій

Міністерство юстиції США розпочало першу в історії справу про використання криптовалюти для ухилення від санкцій.

Платіжна платформа, керована відповідачем

Уряд США збирається висунути звинувачення проти неназваної особи за навмисне використання криптовалют для ухилення від санкцій у першому подібному випадку. В думка Написано суддею у справі, з’ясовується, що уряд висуває звинувачення проти неназваного підсудного за те, що він керував платіжною платформою онлайн в країні, на яку поширюються санкції.

Деякі з цих видів діяльності включали перекази криптовалюти. «Платформна платформа рекламувала свої послуги як призначені для ухилення від санкцій США, в тому числі шляхом нібито невідстежуваних операцій з віртуальною валютою», – зазначається в судовому документі.

Відповідач також створив обліковий запис на американській криптобіржі, щоб купувати та продавати біткойни. Потім вони відправили тисячі доларів на два інших рахунки на біржах в іноземних країнах. Зрештою, відповідач використав ці два рахунки для передачі понад 10 мільйонів доларів Біткойн між США та неназваною країною під санкціями.

Оскільки підсудний вважав, що криптовалюта не відстежується, вони не намагалися приховати той факт, що його сервіс ухилявся від санкцій. Натомість вони «з гордістю заявили, що Платіжна платформа може обійти санкції США». Слідчим вдалося підключити особу підсудного до платіжної платформи.

Дії відповідача нібито порушують Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) і обманюють Сполучені Штати. Ці дії також порушують різні санкції та правила, запропоновані Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC).

Неясно, яка країна під санкціями є об'єктом справи. На даний момент США мають загальні санкції лише проти Північної Кореї, Куби, Ірану, Сирії, Венесуели та (можливо) Росії.

Перша справа про криптосанкції?

Хоча це перша справа в США, безпосередньо пов’язана з використанням криптовалюти для ухилення від санкцій, у минулому прокурори переслідували інші злочини, пов’язані з криптовалютою. Розробник Ethereum Вергілій Гріффіт та двоє інших були аналогічними звинуваченнями в порушенні санкцій після допомоги Північній Кореї в розробці технології блокчейн, починаючи з 2019 року.

Крім того, Міністерство фінансів США запобіжно внесло крипто-адреси в чорний список, що належать організаціям у країнах, під санкціями, як-от Північнокорейські хакерські групи та Російські криптомайнери.

Міністерство юстиції також було причетне до кількох справ щодо криптовалют, не пов’язаних із санкціями. Примітно, що він стягував а одружена пара за атакою Bitfinex цього року і захопив біткойн, пов’язаний з ринком даркнету Silk Road.

Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів BTC, ETH та іншими криптовалютами.