Міністерство юстиції США заарештувало трьох чоловіків з Маямі за шахрайство з криптовалютою на 4 мільйони доларів 

Команда Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) заарештував трьох чоловіків з Майамі, які ймовірно були залучені до схеми викрадення мільйонів доларів у криптовалютах з нерозкритої криптовалютної біржі та інших банків Америки.  

Троє чоловіків обдурили банки та криптобіржу

Згідно зі оголошення міністерства юстиції, обвинувачені Естебан Кабрера Да Корте, Луїс Ернандес Гонсалес і Асдрубал Рамірез Меза організували схему, яка тривала кілька місяців у 2020 році, щоб обдурити банки США та криптовалютну біржу. понад 4 мільйони доларів у 2020 році. 

Трійця придбала цифрові валюти на суму понад 4 мільйони доларів у невстановленої торгової компанії, використовуючи підроблені американські паспорти та водійські права, отримані від інших людей, щоб відкрити облікові записи на платформі, і успішно виконали свій план. Однак ці рахунки були пов’язані з банківськими рахунками в США, якими також володіло та керувало тріо. 

Після купівлі криптовалюти на біржі чоловіки переводили активи на зовнішній гаманець, перш ніж дзвонити в банки, щоб повідомити про транзакції як про несанкціоновані транзакції, визнаючи жертвами шахрайства та змушуючи банки скасувати транзакції.

Банки відшкодовували їм кошти, і ця схема діяла, доки банки, які постраждали, не зафіксували шахрайські анулювання на суму понад 4 мільйони доларів, а нерозкрита криптобіржа втратила понад 3.5 мільйона доларів цифрових активів. 

«Як стверджується, Естебан Кабрера Да Корте, Луїс Ернандес Гонсалес і Асдрубал Рамірес Меза використовували вкрадені особи, щоб купити криптовалюту, а потім подвоїли, оскаржуючи транзакції, вводячи в оману банки США, змушуючи їх повірити в те, що вони самі стали жертвами шахрайства іншого. Завдяки зусиллям робочої групи El Dorado HSI їхню двобічність було розкрито, і тепер їм висувають серйозні федеральні звинувачення», — заявив прокурор США Деміан Вільямс. 

Електронне шахрайство та викрадення особистих даних при обтяжуючих обставинах 

Підсудні нібито шахрайство торгова платформа з її активами, надісланими на іншу адресу гаманця за межами біржі, і банки, які повернули кошти, використані для покупок. 

За даними влади, зловмисники переводили в готівку доходи, отримані від цієї схеми, шляхом банківських переказів, касових чеків і зняття коштів у банкоматах.  

Прокуратура США звинуватила тріо в Південному окрузі Нью-Йорка в численних правопорушеннях, включаючи шахрайство з електронною поштою та крадіжку особистих даних при обтяжуючих обставинах, за використання як ринку криптовалют, так і фінансової системи США. 

Міністерство юстиції повідомило, що підсудні постануть перед окружним судом Південного округу Флориди.